土城分局警涉虛擬貨幣洗錢 1偵查隊長、2偵查皆50萬交保

現任土城分局黃姓偵查隊長被帶到北檢約談，經過漏夜偵訊，16日以50萬交保，同案被告還有刑事局警官。

伍姓與張姓2名偵查正訊後也獲50萬交保，檢方的這起行動是警政署自檢發現，從111年到112年涉案刑警在刑事局任職，自身的加密貨幣帳戶有大量金流異常，被控與「幣竟」交易所共謀，疑似替犯罪集團洗錢。

而新北市警局先將黃姓隊長調到新北刑大，刑事局則回應，靜待司法調查，確定涉有不法將從嚴究辦。

涉案的交易所去（2024）年就被盯上，警方上門攻堅帶回多人到案，背後的實質掌控人更爆出是涉及88會館地下匯兌等案。

協助洗錢的銀樓老闆涂誠文目前已經潛逃，只是幣竟曾獲官方認證是相對安全可靠的交易所，金管會相關審查是否出現疏漏？

金管會證期局副局長高晶萍說明，「希望今年的6月底之前，我們這個VASP虛擬資產的專法可以送到行政院，當然專法它就變成類似一個業別在管了，包括業者的監理還有這個產業的發展。」

其實去年底《洗錢防制法》修法通過後，證期局表示監管力道已強化，從原來業者自律改採登記許可制，但這類洗錢爭議依舊存在，下一步更研議專法力拼今年6月底能夠送進行政院。

幣特財經創辦人楊方儒認為，「專法只能要求的是本土的交易所以及幣商，對於境外交易所都沒有在台灣落地，也就是並沒有在這一個VASP專法的管轄。」

就算專法上路能對本土交易所有更嚴格管制，但專家點出，對國外交易所怎麼有效管制也必須正視。