涉洗錢 兆豐銀紐約分行遭美罰57億台幣

兆豐金控美國紐約分行,驚爆涉及違反美國洗錢防制規定,遭美方重罰57億台幣!昨晚兆豐金,緊急召開重大訊息說明會,強調紐約分行,並無涉及洗錢案,只是美方這幾年來針對銀行資金流向,在反恐與防制洗錢規定,愈來愈嚴格,因此有幾筆匯款,未依規定申報才遭裁罰.財政部強調,將配合金管會強化金融監理,避免類似情況再發生 昨晚10點30分，依舊還有上市公司發佈重大訊息，創證交所成立以來最晚紀錄。會這麼臨時，全因為兆豐金控，在美國紐約分行，疑似涉入洗錢案，遭美方重罰1.8億美金，約合新臺幣57億，為此兆豐金動員，所有一級主管列席出面說明。 ==兆豐金控副總經理 陳松興== 不涉及到任何洗錢的案子 它是今年的法規 跟之前美國聯邦 反洗錢法的法規來講 州政府這個新的法規 應該是說嚴格的程度 提升了非常的多 所以在這方面的話 我們沒有辦法滿足 它在提升它的要求的規範 所以因此遭到這一份的處罰 兆豐金高層再三強調，絕無涉入洗錢，只是未依美方規定，通報幾筆資金流向。據了解,去年一到三月期間,美國紐約金融廳對兆豐金紐約分行,進行一般業務檢查,結果發現,2012年有多筆匯款交易未通報,美方就以違反銀行保密法及反洗錢法,重罰1.8億美元,成為首家遭美國重罰的台資銀行,由於事態嚴重,兆豐金董事長徐光曦，還專程飛到美國坐鎮指揮。 ==財政部國庫署組長 阮清華== （兆豐金)紐約分行那邊 它沒有通報 他們就認定說 我們是在作業上是違規的 所以它這個是不是洗錢 其實還是要涉及到認定的問題 為降低銀行業海外風險,財政部強調,將配合金管會強化金融監理,同時督導公股銀行海外分行,是否符合當地法令,才能避免類似情況再發生. 記者 黃立偉 張國樑 台北報導