Đài Loan - Thái Lan hợp tác triệt phá đường dây rửa tiền chục tỷ

Đài Loan và Thái Lan đã hợp tác, thành công triệt phá một tập đoàn rửa tiền xuyên quốc gia! Cục Hình sự đã đột kích một văn phòng thương mại tại khu Nội Hồ, tóm gọn 21 nghi phạm , tập đoàn rửa tiền này đã dùng các tài khoản ma dưới tên người Thái Lan và Việt Nam, chỉ trong vòng 8 tháng giúp tập đoàn lừa đảo chuyển số tiền phi pháp lên đến 18,2 tỷ Đài tệ, và giành được khoản thu bất chính 400 triệu Đài tệ.

Sau khi cảnh sát Thái Lan phát hiện đường dây lừa đảo cờ bạc trực tuyến tại Chiang Mai do người Malaysia điều hành, khi tiến hành truy vết đã phát hiện luồng tiền phi pháp chảy về Đài Loan. Từ năm ngoái cảnh sát đã phát động 3 đợt truy quét, và bắt giữ được 21 nghi can trong đó có tên cầm đầu họ La. Theo điều tra, đường dây này lợi dụng các nền tảng thanh toán bên thứ ba ở Đông Nam Á như “VietPay” và “ThaiQR” để giúp các mạng đánh bạc trực tuyến ở nước ngoài rửa tiền, với tổng số tiền phi pháp lên tới 18,2 tỷ Đài tệ, và giành được khoản thu bất chính rất lớn. Tại hiện trường, ngoài số tiền mặt 8,45 triệu Đài tệ thu được, cũng phát hiện các loại tiền điện tử như Tether, Bitcoin với tổng giá trị lên tới hơn 30 triệu Đài tệ, vụ án này đã được chuyển giao cho cơ quan pháp luật xử lý theo Luật Phòng chống Lừa đảo và Rửa tiền.