FSC đưa ra 14 tiêu chí xác định TKNH nghi ngờ gian lận

Để ngăn chặn các tài khoản ngân hàng bị nghi ngờ gian lận, Uỷ ban Giám sát Tài chính đưa ra thông báo sẽ sửa đổi quy định quản lý, qua đó mở rộng các tiêu chí xác định tài khoản bị nghi ngờ lên 14 tiêu chí; trong số đó nêu rõ, tài khoản của người nước ngoài mất liên lạc hoặc thẻ cư trú bị huỷ bỏ, hết hạn cũng sẽ thuộc nhóm bị nghi ngờ.

Tk ngân hàng người nước ngoài mất liên lạc bị liệt kê vào “danh sách đen”

Trước số lượng ngày càng tăng của các tài khoản ngân hàng bị nghi ngờ gian lận, Cục Ngân hàng thuộc Uỷ ban Giám sát Tài chính vào ngày 3 đã công bố dự thảo sửa đổi quy định liên quan đến việc quản lý tài khoản ngân hàng, phối hợp với Hệ thống trung tâm cảnh báo tài khoản nghi ngờ gian lận do Sở Kiểm sát cấp cao triển khai, mở rộng tiêu chí xác định tài khoản nghi ngờ lên 14 tiêu chí. Trong đó, công dân nước ngoài nếu giấy tờ tuỳ thân cung cấp khi mở tài khoản bị huỷ bỏ trước thời hạn, cư trú quá hạn hoặc bị ngân hàng báo hành tung không rõ cũng sẽ được liệt kê vào danh sách tài khoản bị nghi ngờ. Uỷ ban Giám sát Tài chính cho biết, nếu phía ngân hàng nhận thấy trường hợp nào nghiêm trọng hoặc khẩn cấp, có thể báo cáo trực tiếp cho Viện Kiểm sát cấp cao; dự kiến quy định mới sẽ được áp dụng vào giữa tháng Tư tới đây.