國內的詐騙集團涉嫌勾結奈及利亞的不法組織，藉由在台的外籍人士，將假投資贓款購買貴金屬等物品寄到非洲當地，換取對方非法取得的加密貨幣，彼此互助洗錢。警方日前逮捕20名嫌犯，依《洗錢防制法》、《銀行法》等罪嫌移送後，部分被檢方起訴。而台北市則有警方攔阻詐騙，發現被害人掉入假檢警詐騙，更被恐嚇向家人說出案件將犯下洩密罪，因此損失700多萬元。
白衣婦人到銀行匯款，突然被行員擋下，接著台北市警察來了。
台北市警方對詐騙受害者說：「妳不用擔心他們剛剛說的洩密罪，因為他們是假檢警。」
原來70多歲的她掉入假檢警詐騙，交出提款卡與密碼，先被車手盜領700多萬元，再受詐騙集團恐嚇要求配合辦案匯百萬，但銀行發現，帳戶短期內的提款紀錄遍布全台多處ATM，因此已被列為警示戶。
台北市內湖分局內湖派出所副所長鍾佳潔指出，「帳戶於不同縣市多個分行均有ATM頻繁提領紀錄，帳戶顯有異常。銀行調閱提領影像，發現均非本人操作，確認該民遭詐騙。」
眼前壯碩男子被刑警跟監埋伏，新北市警方偵辦的另一起詐欺案，發現30歲外籍人士以假護照非法居留，更作為台灣與奈及利亞不法組織間的犯罪橋樑。
新北市蘆洲分局偵查隊代理隊長陳力州指出，「詐騙集團騙取現金後，透過外籍犯嫌移轉境外，層轉變現後購買虛擬貨幣，以規避銀行監管措施達到洗錢目的。」
國內的詐騙集團藏身台北市松山的商辦大樓，與奈及利亞的不法分子達成洗錢合作，透過在台的外籍嫌犯，把假投資贓款購買貴金屬、汽車零件，寄回非洲當地，換取對方交付等值的加密貨幣，藉此設層層斷點，洗白犯罪所得。
新北地檢署襄閱主任檢察官江祐丞表示，「竇姓被告等12人涉犯《銀行法》之非銀行從事匯兌達1億元以上等罪嫌，依法提起公訴。」
經檢方調查，發現犯罪集團從前（2023）年11月開始，1年經手的金流高達5億元，當初被移送的20人，如今部分也被起訴。