近3月巨額異常退票破百億 狀況不單純 | 公視新聞網 PNN

近3月巨額異常退票破百億 狀況不單純

央行統計,今年6到9月,大額退票金額超過百億元,其中有不少小公司出現巨額退票情形,南部某家資本額只有100萬元的小型零售商,竟然開出9.5億元的芭樂票,目前已由金管會和檢調進行調查。 拿著支票到銀行兌換現金,卻發現是空頭支票,繼6月出現疑似惡性倒閉的七家公司、跳票79億、8月有電腦公司開出超過20億元芭樂票,央行9月又發現一家日常用品零售商,發生單張9.5億元的巨額退票。 ==中央銀行業務局長 陳一端== 它特別安排一些少數的客戶 大量開立了1萬元以下的小額支票 來虛增支票回籠率 套取空白支票 這張大額支票 他的執票人 身分收入跟這張票值的 9.5億元不是相稱的 所以我們覺得這張票值 是有它的異常性 根據央行統計,今年6月、8月、9月,光大額退票金額就超過百億元,而9月的這家公司是設籍在高雄市的金皇帝,由於退票手法與8月發生異常的公司相似,都是利用小型公司更換負責人後,開出大量芭樂票,懷疑可能是同一集團所為,金管會也已經發函給各銀行,要嚴格把關。 ==金管會銀行局副局長 呂蕙容== 受理開戶審核的時候 要落實認識客戶的程序 要注意這個空白支票的核發 跟他票據回籠的情形 是不是有跟他的客戶實際情況 是不是有符合 央行表示,目前看來應該不至於對金融市場產生衝擊,不過懷疑案情並不單純,目前已經函送金管會,後續將移送檢調進行調查。 記者 朱芷儀 郭俊麟 台北報導

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