兆豐金案 北檢首度傳喚前財長張盛和 - 公視新聞網

兆豐金案 北檢首度傳喚前財長張盛和

北檢偵查兆豐銀行紐約分行、涉及違反洗錢防制法,被美國重罰一案,下午以證人的身分,首度傳喚前財政部長張盛和,並再傳前兆豐金董事長蔡友才,兩人被隔離訊問。 兆豐銀紐約分行,涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定,日前遭到美國重罰1.8億美元,相當於台幣57億元。北檢下午以證人的身分,首度傳喚前財政部長張盛和,而前兆豐金董事長蔡友才,也帶著律師抵達北檢,北檢將兩人帶入不同偵查庭,隔離訊問。 ==前財政部長 張盛和== 我本來就真的是不知道(金檢) 但是外界說我在推托 那是真的 他(蔡友才)沒有跟我報告 完全沒有推 因為我不是講假話的人 張盛和強調,他已向檢察官報告所有內情,而且他任內確實不知道美國DFS,對兆豐銀紐約分行,提出的金檢報告,媒體所指的和蔡友才密會,也只是普通的餐會,更沒有串供之事。 而事實上金管會在週日下午,已經約談前兆豐金董事長蔡友才,以及現任總經理吳漢卿,約談重點包括兆豐銀行紐約分行的法遵功能是否出了問題,為何沒有依照規定申報可疑交易,為何沒有落實執行認識審查客戶,以及總行為何缺乏對紐約分行盡職監督。 ==金管會銀行局長 詹庭禎== 今天花了很長的時間 請蔡董事長詳細的說明 我們會繼續 就相關的事證來查證 希望在兩週內 完成相關的行政調查 金管會強調,目前已經派專員,到兆豐銀巴拿馬分行,進行專案金檢,並且已約談27名兆豐案相關人等,行政調查結果預定9月底出爐。 綜合報導

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