คดี Prince Group จับผู้ต้องสงสัย 25 คน พยาน 10 คน มาให้ปากคำ

เฉินจื้อ ประธานบริษัท Prince Group ในกัมพูชา ผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกงและฟอกเงินข้ามชาติ ที่ถูกทางการสหรัฐฯ ยื่นฟ้องดำเนินคดีเมื่อเดือนที่ผ่านมา ก็พบว่ามีการตั้งบริษัทย่อยในไต้หวัน ซึ่งต้องสงสัยว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน เมื่อวานนี้ (5 พ.ย. 68) อัยการไทเป จึงได้เข้าตรวจค้น 47 จุด ควบคุมตัวผู้ต้องหา 25 ราย โดยในจำนวนนี้มีผู้บริหารหนึ่งรายหลังถูกอัยการไทเปสอบสวนเพิ่มเติม ก็มียื่นขอฝากขังและห้ามเยี่ยมแล้ว

สอบสวน Prince Group ฟอกเงิน อายัดทรัพย์สินมูลค่า 4,500 ล้าน

สำนักงานอัยการกรุงไทเปได้เริ่มสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการฉ้อโกงของบริษัท Prince Group ในไต้หวัน แลัว โดยมีการอายัดทรัพย์สินทั้งคฤหาสน์ รถซูเปอร์คาร์ และบัญชีธนาคารรวมกว่า 4500 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยเมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่ผ่านมายังได้จัดกำลังออกตรวจค้นทั้งหมด 47 จุด พร้อมจับกุมผู้ต้องหา 25 คน ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงกับคนสนิทของนายเฉินจื้อที่อยู่ในไต้หวัน และได้เรียกพยาน 10 คน เข้ามาให้ปากคำด้วย

Prince Group ตั้งบริษัทหลายแห่งในไต้หวัน เพื่อฟอกเงินและฉ้อโกง

Prince Group ได้ก่อตั้งบริษัทในไต้หวันหลายแห่งโดยใช้ชื่อบุคคลอื่น เพื่อปกปิดรายได้จากอาชญากรรมข้ามชาติ โดยนำเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อฟอกเงิน และใช้ไต้หวันเป็นฐานลับของธุรกิจการพนัน หลังการสอบสวน ผู้ต้องหาหลายคนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว โดยมีการวางเงินประกันตัวตั้งแต่ 30,000-700,000 เหรียญไต้หวัน ส่วนหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทเทียนซวี่ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Prince Group ถูกต้องสงสัยว่ามีความพยายามทำลายหลักฐานและมีแนวโน้มจะหลบหนี อัยการจึงยื่นคำร้องขอฝากขังและห้ามเยี่ยม

สหรัฐฯ ลงดาบอาชญากรรมข้ามชาติ เปิดการสืบสวนในหลายประเทศ

หากเปิดเว็บไซต์ทางการของบริษัท Prince Holding Group จะเห็นว่าผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทคือ นายเฉินจื้อ มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน ซึ่งสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นนักการกุศล แต่เบื้องหลังกลับใช้ประเทศกัมพูชาเป็นฐานก่ออาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ ซึ่งนอกจากสหรัฐอเมริกาจะประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรแล้ว ประเทศอื่นๆ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง และเกาหลีใต้ ก็ได้เริ่มการสอบสวนแล้วเช่นกัน

==คุณหลิวซื่อฟาง // รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไต้หวัน==
นายเฉินจื้อจากบริษัท Prince Group
มีประวัติการเดินทางเข้าไต้หวันหลายครั้ง
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเขามีสัญชาติหลายสัญชาติ
เขาจึงไม่ได้เข้ามา (ไต้หวัน) โดยใช้สัญชาติกัมพูชา
ดังนั้นจึงการสืบสวนของเราในขณะนั้นจึงทำได้ค่อนข้างยาก

บริษัทกับบุคลากรในเครือ Prince Group ที่ไต้หวัน ถูกสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำ

กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้ประกาศเพิ่มชื่อบริษัทในเครือ Prince Group 9 แห่งที่ตั้งอยู่ในไต้หวัน พร้อมด้วยชาวไต้หวันอีก 3 คน เข้าไปอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรแล้ว