詐團贓款兌換黃金走私出境 警查獲市價7700萬金條逮2嫌
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詐騙集團為了將詐騙贓款送出境,透過兌換成黃金並偽裝後,以走私方式來洗錢,刑事局追查半年,查獲市價約7700萬元的黃金,不過清查單據估計,詐團從去(2024)年7月至今,已經走私超過300公斤黃金出境。台中則有一位民眾想匯款200萬給乾女兒投資,所幸警方及時勸阻,保住民眾積蓄。
警方以大型切割器將鉛塊鋸開,還直接用噴燈來加熱熔化,因為詐騙集團將黃金藏在裡面,準備以郵寄方式走私到柬埔寨。警方表示,這些黃金是詐騙集團在台灣,先將贓款透過洗錢集團兌換成黃金,再走私出境。
刑事局電信偵查大隊第二隊隊長王膺智指出,「攔截扣押陳嫌所寄送至柬埔寨之包裹,內有鉛合金塊2塊,經切割查驗,發現合金內有12塊黃金,每條1公斤,隨即在隔日拘提集團上手李嫌,當場查獲金條12塊。」
刑事局年初查獲假幣商投資詐騙案,發現詐團以走私黃金來洗錢,經半年追查,這次查獲包裝完成、以及未包裝的黃金約有24公斤,市價約7700多萬元,並逮捕李姓與陳姓2名嫌犯。
警方清查嫌犯寄件單據,發現兩嫌從去年7月開始走私黃金,估計已經走私超過300公斤黃金出境,全案依涉嫌違反《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》移送法辦。
而台中警方則成功阻詐,保住民眾200萬元積蓄。
民眾說:「我要領現出來轉帳,他們現在不給我,真的沒問題。」
中市一分局民權派出所副所長余長益說明,「欲匯款新台幣200萬元,經關懷提問,是要將款項轉帳至楊姓乾女兒的帳戶,用以投資股票跟期貨。」
警方表示,楊姓女子到銀行想匯款200萬元給所謂的乾女兒,作為投資股票,但是行員覺得有異、通報警方,但員警剛到場了解狀況,該民眾還堅持自己沒有被騙。
經員警不斷提醒,所謂「乾女兒」、「投資股票」都是詐騙常見話術,錢恐怕有去無回,最後民眾才打消匯款念頭。
黃瑀喬/編輯