FTX創辦人佛瑞德 遭控行賄中國官員逾4千萬美元

今（2023）年1、2月間，佛瑞德在紐約頂著招牌爆炸頭出庭。

現年31歲的佛瑞德，曾經是網路金融業的明星人物，但隨著他創辦的加密貨幣平台FTX在去年底聲請破產以來，包括挪用客戶存款投資其他事業，或從事政治捐款導致客戶無法提取現金，被控詐欺與洗錢等10多項罪名一一曝光；但佛瑞德到目前為止都宣稱自己無罪。

佛瑞德曾表示，「大多數的數位資產投資人，都有先進的監控科技防止金融犯罪，保護穩定幣等數位資產。我們知道客戶的政策，以區塊鏈監控本公司平台上所有使用者的存提款行為。」

外電報導指出，在FTX倒閉風波爆發前，佛瑞德為了促使中國政府解除凍結子公司的帳戶，涉嫌行賄至少1名當地官員，金額超過4000萬美元。如果所有被控的罪名都成立，佛瑞德可能面臨100年以上的有期徒刑。

大西洋另一邊的歐洲也傳出金融業的弊端。法國司法部所屬的金融檢察廳，指控多家大型銀行涉及洗錢、詐欺、協助逃稅等罪行。日前兵分多路，同步搜索包括興業、匯豐等5家法國與外商銀行。

法蘭西24衛星電視報導說，銀行業被控與富有的存款戶合謀，由客戶在發放股利前買入銀行股份，發放完後立即脫手，藉此協助有錢的客戶逃稅。

美聯社指出，由於涉案的存款戶有德國人，因此總共動員的16名檢察官當中，有6名來自德國科隆的檢察署。