涉違洗錢法 兆豐銀遭美重罰57億台幣

兆豐金控的美國紐約分行，驚爆涉及，違反美國「洗錢防制」規定，遭美方重罰57億台幣。這也創下國家銀行最重罰款紀錄，而兆豐金則強調，是因為美方這幾年，針對銀行的「資金流向」，在反恐和「防制洗錢」規定上，愈來愈嚴格，因此才被裁罰。 昨晚10點30分，依舊還有上市公司發佈重大訊息，創證交所成立以來最晚紀錄。會這麼臨時，全因為兆豐金控在美國紐約分行，疑似涉入洗錢案，遭美方重罰1.8億美金，約合台幣57億，為此，兆豐金動員所有一級主管列席出面說明。 ==兆豐金控副總經理 陳松興== 不涉及到任何洗錢的案子 它是今年的法規 跟之前美國聯邦 反洗錢法的法規來講 州政府這個新的法規 應該是說嚴格的程度 提升了非常的多 所以在這方面的話 我們沒有辦法滿足 它在提升 它的要求的規範 所以因此遭到這一份的處罰 兆豐金高層再三強調，絕無涉入洗錢，只是未依美方的規定，通報幾筆資金流向據了解，去年一到三月期間，美國紐約金融廳對兆豐金紐約分行，進行一般業務檢查，結果發現，2012年有多筆匯款交易未通報，美方就以違反銀行保密法，以及反洗錢法，重罰1.8億美元，成為首家遭美國重罰的台資銀行，由於事態嚴重，兆豐金董事長徐光曦，還專程飛到美國坐鎮指揮。而財政部認為，這樣的處罰，罰得太重。 ==財政部國庫署組長 阮清華== （兆豐金）紐約分行那邊 它沒有通報 他們就認定說 我們是在作業上是違規的 所以它這個是不是洗錢 其實還是要涉及到認定的問題 為降低銀行業海外風險，財政部強調，將配合金管會強化金融監理，同時督導公股銀行海外分行，是否符合當地法令，下週最快就會邀集，八大公股行庫會談，要求全面強化內部稽查，避免類似情況再發生。 記者黃立偉 張國樑 台北報導