ตร.ทลายรังแก๊งมาเฟียฟอกเงินข้ามชาติ มูลค่าสูงถึง 420 ล้าน TWD
加入公視會員，
按讚收藏你關注的報導
發布時間：
更新時間：
ตำรวจนครไถหนาน ทลายขบวนการฟอกเงินข้ามชาติ หลังพบเบาะแสว่ามีแก๊งมาเฟียเปิดบริษัทบังหน้า เพื่อรับฟอกเงินให้กับแก๊งมิจฉาชีพและเว็บพนันออนไลน์ โดยพบการยักย้ายถ่ายเทและโอนเงินไปต่างประเทศ มูลค่าสูงถึง 420 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน เบื้องต้นจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 36 ราย รวมถึง "นายไต้" ตัวการใหญ่
เจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหา หลังตำรวจนครไถหนานแกะรอยสืบสวนอยู่นาน จนพบเบาะแสของกลุ่มอาชญากรรม ซึ่งมี "นายไต้" ผู้มีประวัติพัวพันแก๊งมาเฟียเป็นตัวการใหญ่ โดยเปิดบริษัทบังหน้า 2 แห่ง รับฟอกเงินให้แก๊งมิจฉาชีพและเว็บพนันออนไลน์ จากการตรวจสอบพบว่า เงินของผู้เสียหายและนักพนัน เมื่อถูกโอนเข้าบัญชีบริษัทแล้ว จะถูกโอนต่อเป็นทอดๆ ไปยังบัญชีของตัวการใหญ่ ก่อนจะถูกแลกเป็นเงินสกุลต่างประเทศ แล้วโอนต่อไปยังบัญชีธนาคารในต่างประเทศ เพื่ออำพรางเส้นทางการเงินและหลบเลี่ยงการตรวจสอบ ซึ่งเบื้องต้นพบว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อแล้วจำนวน 58 ราย
東南亞語新聞組/編輯
