Polisi bongkar jaringan pencucian uang lintas negara bernilai total NT$420 juta

Satuan Polisi Kriminal Tainan menggerebek markas sindikat pencucian uang yang diduga memiliki latar belakang mafia. Sindikat yang dipimpin tersangka bermarga Dai ini mendirikan dua perusahaan fiktif yang secara kasat mata menjalankan transaksi bisnis biasa, namun sebenarnya dimanfaatkan untuk menyalurkan dana pencucian uang hasil penipuan dan perjudian ilegal. Dalam modusnya, dana korban ditampung ke rekening perusahaan fiktif, lalu ditransfer secara berlapis ke rekening pribadi tersangka, kemudian dikonversi ke mata uang asing dan dikirim ke bank luar negeri untuk menghilangkan jejak transaksi dan mengelabui kejaran petugas. Hingga kini, diketahui sedikitnya 58 orang menjadi korban.