犯罪集團勾結第三方支付洗錢 不法所得近2億

刑事局員警進到嫌犯經營的人頭公司，查扣大批現金及相關證物。

警方查獲有犯罪集團透過劉姓男子成立多達14間人頭公司，與第三方支付公司簽約成立博弈網站代收賭客儲值金，但第三方支付公司實際是協助從事洗錢的不法操作。

刑事局偵六大隊第三隊隊長謝岳熹指出，「提供代收賭客出入金的服務，三方支付公司若遭警示，則會偽造虛假文件、訂購單及顧客資料給警方，假裝交易為合法以解除警示帳戶。」

警方表示，從去（2023）年10月開始就收到銀行端通報，有多間可疑公司的帳戶有大筆金流交易，研判有交易異常而介入偵辦。

後來發現這些人頭公司透過和第三方支付公司合作，提供賭客下注儲值，但有賭客遇上博弈網站不出金，向警方提告，第三方支付公司帳號也會被列為警示。而該公司也會協助人頭公司和賭客和解並償還本金，還提供虛假文件給警方，偽裝成合法交易。

謝岳熹說明，「因為是透過第三方支付公司，如果人頭公司的出金資料還沒進來的時候，它可能會有撥款時間的落差，所以會造成暫緩出金給賭客的動作。另外如果它該出金卻不出金的話，很有可能也是會涉及詐欺的行為。」

警方帶回涉案的劉姓男子及主嫌共13人，目前查扣不法所得近2億，也正在擴大追查相關金流，全案依營利賭博罪和《洗錢防制法》等罪嫌送辦。