大批警察衝進民宅，查緝到多位機房的幹部，他們在這空間裡，利用群呼系統，打越洋電話，針對美國洛杉磯華人，以假公安或假檢察官名義，要求監管帳戶的方式進行詐騙。員警攻堅當下，還當場接到受害人回撥的電話。
刑事局偵四隊副大隊長王志成說：「有的是破口大罵，有的是誤信為真。經過我們現場執勤的人員跟這些被害人告知這是一場騙局，他們才恍然大悟。」
這是台灣警方首度查獲詐騙美國華人的案件。不法集團除了四處詐騙，手段也不斷更新，員警就查到，有嫌犯以近來熱門的比特幣，在臉書打廣告謊稱每星期可投資獲利20%，做為誘因。不過，民眾在匯完大筆錢後，卻是有去無回。
刑事局電偵大隊長莊明雄說：「以套利的方式誘使其他被害人將錢匯入所謂的虛擬帳戶，換成所謂的比特幣來做套利。估計被害人至少超過1千多人。」
利用假投資、真詐財，不到2個月時間，吸金超過4千萬，所幸警方在第三方收費平台，即時有攔截到1700多萬，詐騙集團猖獗，警方從19到22號，執行專案掃盪，短短四天，就查緝到358件詐騙，逮捕418名車手，透過密集查緝，試圖遏止詐騙集團不法作為。
