FSC เพิ่มการป้องกันการฉ้อโกง 14 รายการเข้าข่ายบัญชีต้องสงสัย

เพราะคณะกรรมการกำกับดูแลสถาบันการเงินไต้หวัน ได้ประกาศร่างแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบัญชีเงินฝาก โดยมีการขยายขอบเขตการพิจารณาลักษณะของบัญชีต้องสงสัยเพิ่มเป็น 14 รายการ ซึ่งรวมถึงกรณีชาวต่างชาติถูกแจ้งความว่าสูญหาย หรือบัตรถิ่นที่อยู่ถูกเพิกถอนกับหมดอายุ ก็จะถูกระบุเป็นบัญชีต้องสงสัยเช่นกัน

ชาวต่าวชาติสูญหายหรือ ARC หมดอายุ เข้าข่ายบัญชีต้องสงสัยด้วย

เนื่องจากบัญชีต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายมีจำนวนเพิ่มขึ้น คณะกรรมการกำกับดูแลสถาบันการเงินไต้หวัน (FSC) จึงประกาศร่างแก้ไขกฎระเบียบการจัดการบัญชีเงินฝาก เพื่อให้สอดคล้องกับระบบศูนย์แจ้งเตือนบัญชีต้องสงสัย ที่สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้ดำเนินการ จึงมีการขยายเกณฑ์พิจารณาบัญชีต้องสงสัยเพิ่มเป็น 14 รายการ ซึ่งในที่มีส่วนของชาวต่างชาติ กรณีเอกสารยืนยันตัวตนที่ใช้ในการเปิดบัญชีถูกเพิกถอนขณะที่ยังไม่หมดอายุ, บัตรถิ่นที่อยู่หมดอายุ หรือธนาคารเได้รับแจ้งว่าเป็นบุคคลสูญหาย บัญชีดังกล่าวจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มบัญชีต้องสงสัยเช่นกัน ด้าน FSC ระบุว่า หากธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงหรือเร่งด่วน สามารถรายงานตรงไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดได้ทันที คาดกฎหมายจะมีผลใช้บังคับเร็วที่สุดในช่วงกลางเดือนเมษายนนี้