美元匯率
新台幣兌美元匯率走弱 楊金龍：央行採柳樹理論因應
閱讀更多文章
教師
教師
屏東特教師遭投訴頻有脫序行為 校方：已開校事會議調查
閱讀更多文章
市民也上台
市民也上台
不滿清潔隊預算遭刪 11嫌毆打雲林鄉代遭起訴
閱讀更多文章
新北市長候選人
新北市長候選人
新北選舉號次蘇巧慧抽中1號 李四川3號稱當市民「靠山」
閱讀更多文章
以色列大選結果
以色列大選結果
以色列大選反對派微幅領先 出口民調與選後可能發展一次看
閱讀更多文章
tài khoản ngân hàng
首頁

tài khoản ngân hàng

lao động di trú rửa tiền lừa đảo

Bán thẻ ngân hàng, lao động di trú tiếp tay cho bọn lừa đảo

Do ngân hàng siết chặt chính sách nên ngày càng khó mở các tài khoản "ma" để  "rửa tiền", gần đây bọn lừa đảo đã chuyển hướng sang thu mua thẻ ngân hàng của lao động di trú, có người sau khi bán thẻ ngân hàng xong thì về nước hoặc bỏ trốn ra ngoài, khiến cảnh sát rất khó truy xét, điều này cũng trở thành bài toán nan giải của chính phủ trong công tác phòng chống tội phạm lừa đảo.Hiện tại trên mạng xã hội xuất hiện hàng chục hội nhóm quảng cáo thu mua thẻ ngân hàng của lao động di cư bằng tiếng Việt với giá dao động từ 10.000 đến 30.000 Đài tệ. Cục Cảnh sát Hình sự phát hiện, do siết chặt quy định nên việc mở tài khoản "ma" tại ngân hàng ngày càng khó khăn, nên những năm gần đây, các nhóm lừa đảo đã bắt đầu chuyển hướng sang thu mua tài khoản của lao động di trú.==Giám đốc Lâm Thư Lập//Đơn vị Phòng chống Tội phạm thuộc Cục Hình sự==Họ lợi dụng những lao động di trú đã rời khỏi phạm vi kiểm soát của tư pháp, tức sau khi họ đã xuất cảnh khỏi Đài Loan,tài khoản của những lao động này không có ai giám sát.Họ trả cho lao động một ít tiền chi phí,đổi lấy mật mã cũng như cả tài khoảnsẽ bị tập đoàn lừa đảo sử dụng.Lao động mất liên lạc có nguy cơ thành nguồn cung cấp tài khoản "ma"Cơ quan chức năng cho biết, trong số các đối tượng người nước ngoài vi phạm luật về việc mua bán tài khoản không chính chủ, có tới 80% là lao động di trú. Hầu hết họ bán tài khoản sau khi hết hạn cư trú và xuất cảnh về nước. Số còn lại là những lao động di trú mất liên lạc, không loại trừ khả năng có sự tham gia của các công ty môi giới. Bên cạnh đó, tính đến cuối năm ngoái, số lượng lao động di trú bỏ trốn đã vượt mốc 86.000 người, cũng có nguy cơ trở thành "nguồn cung cấp tài khoản ngân hàng tiềm năng" cho bọn lừa đảo.==Giám đốc Lâm Thư Lập//Đơn vị Phòng chống Tội phạm thuộc Cục Hình sự==Có một số công ty môi giới bất hợp pháp,cũng có khả năng bán những tài khoản này để mưu lợi bất chính.Số lượng lao động di trú liên quan đến các vụ án lừa đảo tăng caoViệc này cũng dẫn đến số lượng tài khoản "ma" và đối tượng người nước ngoài vi phạm tại Đài Loan tăng cao trong 5 năm qua. Cục Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ 98 đối tượng trong năm 2019, nhưng con số này đã tăng lên 703 vào năm ngoái. Hầu hết các đối tượng đều là lao động di trú, cộng thêm số lượng lao động di trú liên quan đến các vụ án lừa đảo cũng có xu hướng gia tăng. Năm ngoái, số vụ lừa đảo do lao động di trú thực hiện được phát hiện đã tăng gấp đôi so với một năm trước đó, từ 569 vụ lên 1.335 vụ.Siết chặt quản lý để phòng chống hành vi tiếp tay cho lừa đảoĐể phòng chống hành vi lừa đảo, Cục Cảnh sát Hình sự đã triển khai các biện pháp phòng ngừa, như đóng băng các tài khoản ma đã phát hiện, đối với những người tự nguyện cung cấp tài khoản ngân hàng cho kẻ gian, thì các tài khoản khác của họ cũng sẽ bị hạn chế giao dịch hàng ngày, bao gồm cả chuyển khoản và rút tiền, cũng như bị cấm sử dụng ngân hàng trực tuyến hoặc mở tài khoản mới.==Giám đốc Lâm Thư Lập//Đơn vị Phòng chống Tội phạm thuộc Cục Hình sự==Về phần phòng chống lừa đảo hiện tại của chúng tôi,thì đã gửi công văn đến Bộ Lao động và Sở Di dân,trước hết là lập danh sách những lao động đã rời khỏi Đài Loan,tiếp theo là chuyển giao cho Cục Ngân hàng để rà soát lại tài khoản của họ,xem liệu có bị bọn lừa đảo lợi dụng hay không?Nếu như có, chúng tôi sẽ lập tức đóng băng tài khoản.Cung cấp tài khoản cho kẻ gian sẽ ảnh hưởng đến nhập cảnh vào Đài LoanĐể tăng cường công tác phòng chống tội phạm, các cơ quan chức năng đã in ấn các áp phích tuyên truyền bằng tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác, nhắc nhở lao động di trú không cung cấp tài khoản ngân hàng cho kẻ gian, nếu không sẽ vi phạm luật và ảnh hưởng đến công việc, cũng như bị hạn chế nhập cảnh vào Đài Loan trong tương lai. 
lao động di trú tài khoản ngân hàng rửa tiền lừa đảo