ตร.ไทย-ไต้หวัน ทลายแก๊งฟอกเงินหมื่นล้าน ผ่าน Viet Pay-ThaiQR

ตำรวจไทย-ไต้หวันผนึกกำลังทลายแก๊งฟอกเงินข้ามชาติ ตำรวจสอบสวนกลางไต้หวัน (CIB) บุกเข้าตรวจค้นอาคารสำนักงานในย่านเน่ยหู กรุงไทเป จับกุมสมาชิกแก๊งฟอกเงินได้รวม 21 ราย โดยหัวหน้าแก๊งได้ใช้ช่องทางชำระเงินออนไลน์ นำไปผูกกับบัญชีม้าของคนไทยและคนเวียดนาม เพื่อฟอกเงินให้เว็บพนัน ภายในระยะเวลาเพียง 8 เดือน แก๊งนี้ฟอกเงินไปแล้วกว่า 1.82 หมื่นล้านเหรียญไต้หวัน มีรายได้ที่ได้มาโดยมิชอบกว่า 400 ล้านเหรียญไต้หวัน

เงินสดและคอมพิวเตอร์ของกลางวางเรียงรายบนโต๊ะ ตำรวจไทยบุกทลายเครือข่ายฟอกเงินเว็บพนันในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีชาวมาเลเซียเป็นผู้บงการ หลังแกะรอยดิจิทัล ตำรวจพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงมายังไต้หวัน นำไปสู่ปฏิบัติการบุกตรวจค้น 3 รอบตั้งแต่ปีที่แล้ว จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 21 ราย นำโดยนายหลัวฯ หัวหน้าแก๊ง จากการสอบสวนพบว่า แก๊งนี้ใช้ช่องทางชำระเงิน "Viet Pay" ของเวียดนาม และ "ThaiQR" ของไทย นำไปผูกกับบัญชีม้าของคนไทยและคนเวียดนาม เพื่อฟอกเงินให้เว็บพนันต่างชาติ โดยมียอดเงินหมุนเวียนสูงถึง 1.8 หมื่นล้านเหรียญไต้หวัน นอกจากเงินสด 8.45 ล้านเหรียญไต้หวันที่ยึดได้ในที่เกิดเหตุแล้ว ยังตรวจพบเงินดิจิทัล Tether และ Bitcoin รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านเหรียญไต้หวัน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฉ้อโกงและละเมิดกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน