9月的詐欺統計，假投資的財損最高，尤其不少的詐騙贓款被以加密貨幣層層洗錢，警方日前與交易所合作，成功追回一起有20名被害人損失將近700萬的案件，這起案件也和金融犯罪調查專家陳梅慧生前調查的金流有關。
面對警方盤查，男子不停狡辯，被捕的香港籍人士涉嫌假借觀光，來台從事詐欺。
員警一連查獲多名外籍車手在台北市犯案，有香港籍、馬來西亞籍，經深入調查，嫌犯背後的跨國詐騙集團不排除都相同。
台北市中正一分局博愛派出所長徐麟凱表示，「這些犯嫌多以觀光名義入境，卻受詐團指示，協助提領贓款。」
這類詐騙贓款，經車手提領後，不少更利用加密貨幣層層洗錢設斷點，刑事局就破獲假投資案件，20名被害人損失的近700萬，全被轉成泰達幣。
假投資被害人洪先生說：「我辛苦了一輩子，然後再過幾年就要退休了，把我一些養老、給小孩的部分幾乎都騙光光，非常非常地惡劣。」
辛苦攢下的錢一度被騙光，讓洪先生無法接受，但幸運的是，這次警方與交易所合作，把錢即時凍結，沒有再被洗走，背後的一大功臣更與金融犯罪調查專家陳梅慧有關，是她生前調查金流提前發現異狀。
刑事局偵查第二大隊第二隊大隊長李泱輯指出，「跟這個鏈科交易所來合作，做一個異常交易通報。她通報給我們刑事警察局之後，我們發現裡面的幾個帳戶跟詐騙有扯上關係，所以進行了調查。」
儘管這回成功追回贓款，但警方不排除全案還有其他被害人，只怕損失的錢已經追不回，而詐騙持續猖獗，9月的財損就有67億多元，尤其以假投資損失金額最多。