印度珠寶大亨涉詐國銀18億美元 史上最大

印度第二大國家銀行--"旁遮普國家銀行"被詐騙貸款18億美金,涉案的是印度珠寶生意人--莫迪,5個相關的銀行行員也被收押,被說是印度史上、最嚴重的銀行貸款詐騙案。 印度金融犯罪執法小組在印度孟買出動大批人馬,在涉入銀行詐貸案的莫迪珠寶辦公室搬走好幾箱文件和有價資產。執法人員在這一天在其他城市的39個地點同步進行搜查。珠寶公司創辦人是年僅47歲的莫迪擁有億萬身價,在印度富比世富人排行榜排名第85名。如今他被指控涉入印度第二大國銀-旁遮普國家銀行詐貸案,他涉嫌勾結兩名孟買分行的行員,從2011年偽造擔保文件,根據估計,莫迪詐貸的金額約18億美元。 目前被收押的人員包括兩名行員,以及三名高層主管。而莫迪則在上個月就已經出境,根據媒體報導,他目前住在紐約的豪華飯店,家人也在這個月離開印度。莫迪在一封寫給旁遮普銀行的信件中否認犯行,印度官方也還沒正式提出告訴。不過這起事件已經引起財政部高度關注,部長甚至公開表示,事件只是冰山一角,暴露印度的金融體系嚴重缺乏規範。 ==印度財政部長 賈特里== 監督機構現在必須反省 我們稽核機制的角色 確認這些詐欺案件不會變成常態 印度財政部在去年曾透露一項數據,在2012-2013 和2016-2017兩個年度,印度銀行發生詐貸金額為108億美元,而旁遮普銀行就佔14億。 ==股市分析師 桑尼爾夏== 現在問題是 印度整個銀行體系的信用度 這些事件的影響所及 是整個印度 過去幾年印度銀行面臨嚴重的企業詐貸問題,截至去年9月,印度銀行的呆帳率高達13.5%。除了莫迪珠寶,印度鋼筆公司羅托馬克也被國營的巴羅達國際銀行通報有詐貸情事,金額高達4.5億美元。目前印度警方已經展開調查。 記者 張淑芬 報導

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