"Bẫy tình" xuyên quốc gia, lôi kéo du học sinh Việt Nam rửa tiền

Vỏ bọc "phi công" lừa phụ nữ lớn tuổi, ít nhất 18 nạn nhân sập bẫy

Tụ điểm rửa tiền trong một ngôi nhà dân ở Đài Bắc và một cơ sở hoạt động tại Cao Hùng, đều là những trạm trung chuyển dòng tiền bẩn do đường dây lừa đảo dựng lên dưới nhiều lớp vỏ bọc tinh vi. Cục Cảnh sát Hình sự tiến hành truy xét, phát hiện đại bản doanh vận hành của tổ chức này đặt tại Nigeria, chuyên nhắm vào nhóm đối tượng phụ nữ trung và cao tuổi. Để tiếp cận nạn nhân, chúng sử dụng hàng loạt các vỏ bọc giả tạo hào nhoáng như "sĩ quan quân đội Syria, phi công Hồng Kông hay bác sĩ Singapore". Sau khi lấy được niềm tin và thiết lập mối quan hệ tình cảm, chúng viện lý do cần tiền để sang Đài Loan kết hôn nhằm chiếm đoạt tài sản, hiện đã có ít nhất 18 phụ nữ trong độ tuổi từ 40 đến 90 sập bẫy lừa đảo này.

==Phó Đại đội trưởng Lâm Hán Long // Đại đội 7, Cục Cảnh sát Hình sự==
Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 8 triệu Đài tệ.
Một số nạn nhân khi không còn khả năng tiếp tục chuyển tiền
đã bị "người tình ảo" dụ dỗ tham gia
nhận tiền lừa đảo từ các nạn nhân khác,
vô tình trở thành mắt xích trung gian cho đường dây tội phạm.

Nhiều nạn nhân bị thao túng, tiếp tay thành mắt xích gom tiền bẩn

Kết quả điều tra cho thấy, một số nạn nhân do kiệt quệ tài chính sau khi bị chiếm đoạt tài sản đã bị các đối tượng thao túng, biến thành mắt xích trung gian đi nhận tiền cho đường dây lừa đảo. Chuyên gia phân tích, nhiều nạn nhân vì tâm lý lo sợ người thân và bạn bè phát hiện việc mình bị lừa nên không dám tìm kiếm sự trợ giúp. Hệ quả là họ tiếp tục bị tổ chức tội phạm lôi kéo, từng bước trượt dài để trở thành đồng phạm trong vụ án.

Đường dây lôi kéo du học sinh Việt, dùng tiền mã hóa rửa tiền bẩn

Đường dây tội phạm này thậm chí đã lôi kéo 3 du học sinh quốc tịch Việt Nam tham gia thu mua tiền mã hóa tại Việt Nam, qua đó thực hiện các hình thức chuyển tiền trái phép nhằm hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp. Từ năm ngoái đến nay, Ban Chuyên án đã liên tiếp triển khai 6 đợt truy quét, bắt giữ 11 đối tượng thuộc mạng lưới rửa tiền cùng 16 chân rết, đồng thời thu giữ gần 2,43 triệu Đài tệ tiền mặt cùng nhiều chứng cứ liên quan. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết đại bản doanh ở nước ngoài và dòng tiền liên quan.