Triệt phá vụ lừa đảo vàng lần đầu tiên qua dịch vụ giao hàng tiện lợi

Tân Bắc - Đài Bắc hợp sức truy quét lừa đảo qua dịch vụ Myship

Lực lượng cảnh sát đã tiến hành chặn bắt giữ tài xế và lần theo dấu vết đường dây lừa đảo tại Đài Bắc và Tân Bắc. Qua kiểm tra, những kiện hàng do người này lĩnh nhận được phát hiện bên trong chứa rất nhiều vàng. Theo điều tra, băng nhóm lừa đảo tại Đài Loan đã cho lập các website đầu tư giả mạo, bọn chúng yêu cầu các nạn nhân gửi vàng để mua cổ phần đầu tư qua dịch vụ gửi hàng tại cửa hàng tiện lợi, và hứa hẹn có thể biến thành vốn đầu tư bằng tiền mặt với mức quy đổi cực hời mà không tốn bất cứ khoản thủ tục phí nào, sau đó chúng lập sổ sách khống cho thấy mức lợi nhuận khủng khiến người đầu tư mê muội và bị mắc bẫy.

== Phó Đội trưởng Lý Trung Khiêm // Đội Điều tra số 4, Cảnh sát Hình sự TP. Tân Bắc==
Các đường dây lừa đảo đã lợi dụng dịch vụ giao hàng Myship
như một kênh trung chuyển tài sản.
Chỉ trong một tháng chúng tôi đã phát hiện 50 kiện hàng
thu giữ hơn 10 triệu tiền mặt và 3,62kg vàng
với tổng trị giá vượt 26 triệu Đài tệ.

Từ tháng 3 có ít nhất 13 người bị lừa, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu

Tính từ tháng 3 đến nay, đã có ít nhất 13 người trình báo, trong đó thậm chí có người có trình độ chuyên môn như kế toán, mặc dù cảnh sát đã thu giữ khoảng 50 kiện hàng chứa tiền mặt và vàng với tổng giá trị lên tới hơn 26 triệu Đài tệ, nhưng không loại trừ khả năng số nạn nhân trên thực tế có thể còn cao hơn, ước tính tổng mức thiệt hại có thể đạt hàng trăm triệu Đài tệ.

Lợi dụng nhận tiền phi pháp do dịch vụ gửi hàng My Ship khó truy vết

Mặc dù dịch vụ gửi hàng Jiaohuobian (My ship) đã quy định rõ cấm vận chuyển các vật dụng như tiền mặt, cổ phiếu và vàng, nhưng theo cơ quan cảnh sát phân tích, do rất khó kiểm soát các giao dịch tại cửa hàng tiện lợi, vì vậy gần đây đã xuất hiện trường hợp lợi dụng dịch vụ Jiaohuobian (My ship) để nhận tiền phi pháp nhằm né tránh sự truy vết của cơ quan chức năng. Nếu so với hình thức nhận tiền qua chuyển khoản hoặc ATM, các đối tượng lợi dụng tài sản ảo để rửa tiền có thể nhanh chóng chuyển thành tiền mặt. Vì vậy, tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp tư nhân trong công tác phòng chống rửa tiền đã trở thành yêu cầu cấp thiết.