#紐約分行

  • 洗錢防制初評 我明顯進步、5缺失待修正

    |兩岸

    亞太防制洗錢組織(APG)結束為期二週的實地相互評鑑,評鑑團公布初評結果,肯定我國這二年來,在政府高層支持及公私部門的合作下,在洗錢防制有明顯進步,但也提出5項建議,希望台灣持續修正;正式評鑑報告將在明年1月出爐。 2015年兆豐銀行紐約分行,疑似洗錢遭美國紐約州金融服務署、DFS重罰,上個月底,台中檢警破獲六合彩簽賭集團,女組頭為了順利把不法所得存進帳戶,竟串通在農會任職櫃台人員的姪女幫她洗錢存

  • 亞太防制洗錢組織代表團來台評鑑

    |兩岸

    亞太防制洗錢組織APG,評鑑代表團來台進行兩週的第三輪相互評鑑。金管會主委顧立雄表示,最終評鑑結果,將在明年會員大會公佈,若有問題,在公佈之前,台灣還是有機會改善。 亞太防治洗錢組織APG,九人評鑑團正式亮相,成員來自美國、南韓、泰國等各國代表,展開現地評鑑前,行政院賴清德出席評鑑活動記者會,強調為了這次評鑑,已準備20個月,不僅成立洗錢防制辦公室,有專責機統籌負責,加速修法,洗錢防制法規與國際接

  • 洗錢防制法修正案三讀 擴大規範對象

    |兩岸

    洗錢防制法修正案今天三讀通過,擴大規範對象,明訂非金融從業人員,如果違反洗錢防制,得處5萬到100萬元以下罰鍰,而金融機構違法,最高1000萬以下罰鍰。另外,過去無法可管的虛擬貨幣,也納入洗錢防制對象,未來交易平台,需負起客戶審查、申報可疑交易報告責任。 2015年兆豐銀行、紐約分行,未申報疑似洗錢可疑帳戶,遭美國紐約州金融服務署DFS,重罰57億台幣,估計得花7.2年,才能打平天價罰金。凸顯國內

  • 反洗錢改善不力 美再重罰兆豐銀8.57億

    |社福人權

    前年兆豐銀行遭美國重罰1.8億美元,現在兆豐銀行美國三家分行、又再遭美國裁罰2900萬美元。上午兆豐銀緊急召開記者會強調,這次裁罰與洗錢無關,主要是上次裁罰未能完成所有改善措施。面對外界憂心,可能影響台灣今年底亞太防制洗錢組織評鑑。行政院表示,兆豐銀是舊案再次被罰,不會影響台灣的評鑑。 ‭ 受到美國裁罰案影響,兆豐金週四股價開低走低,下挫0.05,終場收在25.85元,雖然兆豐金一早就

  • 反洗錢改善不力 美再重罰兆豐銀8.57億

    |社福人權

    兆豐銀行又遭美國重罰,兆豐銀行位於美國的三家分行、又再度遭美國聯邦準備理事會、裁罰2900萬美元新台幣八億五千萬,對此兆豐銀緊急召開記者會強調,這次與洗錢無關,主要是延續上次裁罰、未能完成所有改善措施 搶在台北股市開盤前,兆豐金一早在證交所舉行重大訊息說明會,因為兆豐銀在美國的三家分行,因洗錢防制等缺失,再度遭美國聯邦準備理事會FED、及伊利諾州金融廳IDFPR簽署裁罰令,總共2900萬美元

  • 兆豐銀泰國子行 爆自家行員盜領3300萬

    |社福人權

    兆豐銀行再次傳出內稽內控出包,兆豐銀泰國子行聘請外部會計事務所,查核今年上半年財報時,發覺銀行列帳的會計師查核費用與簽約金額有異,三名泰籍行員以盜用密碼及虛增費用等方式竊取銀行資產,從2012年9月到2017年8月累計竊取金額約台幣3,300萬。 ==兆豐銀行副總經理 蔡永義 電訪== 已經完整的跟曼谷警察局 完成報案的手續以後 我們就可以針對涉案人的一些 背景的一些調查 我們就是

  • 華南銀紐約分行疑違洗錢防制法 金管會令提改善

    |社福人權

    繼兆豐銀行被裁罰57億之後,華南銀行紐約分行也傳出遭到美國紐約金融服務署盯上,疑似違反洗錢防制法,華銀董座吳當傑已經在10月初前往美國處理,華南銀行也發出兩點聲明,強調並沒有涉及洗錢,監理機關的例行檢查會虛心改善,金管會主委顧立雄也表示整起事件都有掌握。 金管會主委顧立雄表示,已全程掌握,但相關訊息因為美方認有秘密的問題,無法向媒體透露。 根據了解,華銀紐約分行是在例行的金檢中被查出不

  • 兆豐銀涉洗錢案 北檢查無事證.全案簽結

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    兆豐銀行紐約分行,去年違反美國洗錢防制法,被重罰1.8億美金,相當於新台幣57億。台北地檢署偵辦後,認為只是兆豐銀行,不了解美國的洗錢防制法規,才會導致內控不佳,而違反美國法令,並沒有涉犯洗錢不法行為,今天將全案簽結。 至於遭到質疑,兆豐紐約分行和巴拿馬分行間,在103年交易45億美元,是因為紐約分行以人工計算,產生疏失,將4.91億美元,誤植為44.91億美元,另外,在去年遭行政院查出,紐

  • 兆豐銀涉洗錢案 北檢查無事證.全案簽結

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    去年兆豐銀行紐約分行,爆出違反美國洗錢防制法,被重罰1.8美金,高達57億台幣,震驚金融圈,北檢介入追查,是否有銀行人員涉及幫忙洗錢,最後並沒發現任何不法情事,今天將全案簽結。 ==台北地檢署發言人 張介欽== 本案除了前鑑的調查 以參酌兆豐銀行 內部清查的結果 都沒有發現有本國人 從事洗錢行為 金管會也就 查核所得資料 函覆本署表示 尚查無事實顯示 疑似洗錢的交易 北檢在

  • 八大公股行庫年終? 財長:平均3.2個月

    |社福人權

    到了年底,大家最關心的就是年終獎金、到底發多少。其中、八大公股行庫的年終獎金、也是今天立法院質詢的焦點。今年各行庫的整體獲利、多少受景氣影響,平均年終大約3.2個月。不過先前被美國裁罰57億元的兆豐銀行,獲利還是8大公股行庫之首,所以年終至少5個月。 年關將至,上午財政部長接受國民黨立委盧秀燕提問、今年八大公股行庫年終發放情形。財政部長表示,雖然兆豐銀今年吞下57億元鉅額罰款,導致獲利縮水,

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