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#紐約分行

  • 洗錢防制法修正案三讀 擴大規範對象

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    洗錢防制法修正案今天三讀通過,擴大規範對象,明訂非金融從業人員,如果違反洗錢防制,得處5萬到100萬元以下罰鍰,而金融機構違法,最高1000萬以下罰鍰。另外,過去無法可管的虛擬貨幣,也納入洗錢防制對象,未來交易平台,需負起客戶審查、申報可疑交易報告責任。 2015年兆豐銀行、紐約分行,未申報疑似洗錢可疑帳戶,遭美國紐約州金融服務署DFS,重罰57億台幣,估計得花7.2年,才能打平天價罰金。凸顯國內

  • 反洗錢改善不力 美再重罰兆豐銀8.57億

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    兆豐銀行又遭美國重罰,兆豐銀行位於美國的三家分行、又再度遭美國聯邦準備理事會、裁罰2900萬美元新台幣八億五千萬,對此兆豐銀緊急召開記者會強調,這次與洗錢無關,主要是延續上次裁罰、未能完成所有改善措施 搶在台北股市開盤前,兆豐金一早在證交所舉行重大訊息說明會,因為兆豐銀在美國的三家分行,因洗錢防制等缺失,再度遭美國聯邦準備理事會FED、及伊利諾州金融廳IDFPR簽署裁罰令,總共2900萬美元

  • 兆豐案督導小組 決追究6前現任首長

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    兆豐案持續延燒,行政院兆豐案督導小組會議認定,有6位財金首長,包括金管會前主委陳裕璋、曾銘宗、王儷玲、丁克華,以及財政部前部長張盛和,與現任部長許虞哲,有督管疏失及應作為不作為,要移送監察院調查,上午行政院長林全接受質詢時指出,督導小組希望釐清責任。 ==行政院長 林全== 用司法要來調查 把這個任期所有的首長 他們的作為 到底有責任還是沒責任 要加以釐清  所以要列出任期內所有

  • 兆豐洗錢案 再傳涉背信借貸潤泰2百億

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    兆豐銀紐約分行遭美國重罰,有沒有涉及洗錢,檢調正展開偵辦,不過,調查中,卻發現,兆豐金曾經陸續借貸給潤泰集團超過200億,這也跟兆豐金前董事長蔡友才有關係,檢方發動大規模搜索,並且傳喚潤泰集團總㦲尹衍樑作證 潤泰集團總裁尹衍樑,被依證人身份,昨晚遭到檢方約談,訊後,在今天凌晨獲得請回。 ==潤泰集團總裁 尹衍樑 vs 記者== (總裁對自己有沒有信心)有信心 (為什麼)因為我

  • 兆豐金案 北檢首度傳喚前財長張盛和

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    北檢偵查兆豐銀行紐約分行、涉及違反洗錢防制法,被美國重罰一案,下午以證人的身分,首度傳喚前財政部長張盛和,並再傳前兆豐金董事長蔡友才,兩人被隔離訊問。 兆豐銀紐約分行,涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定,日前遭到美國重罰1.8億美元,相當於台幣57億元。北檢下午以證人的身分,首度傳喚前財政部長張盛和,而前兆豐金董事長蔡友才,也帶著律師抵達北檢,北檢將兩人帶入不同偵查庭,隔離訊問。 =

  • 兆豐金遭美重罰57億 金管會專案調查

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    兆豐金控旗下的兆豐銀行紐約分行,違反美國反洗錢法規,被重罰新台幣57億元。金管會在昨天成立跨部會的「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」進行調查。金管會表示,不排除請兆豐金控前董事長蔡友才到會說明。 違反美國反洗錢法規,遭到重罰新臺幣57億的兆豐金,昨天股價以跳空下跌5%開出,盤中最低價在22.05元,最後股價收在22.3元,重挫6.3%,一天之內市值就蒸發了204億,兆豐金股價重挫,也連

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