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#兆豐金

  • 反洗錢改善不力 美再重罰兆豐銀8.57億

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    兆豐銀行又遭美國重罰,兆豐銀行位於美國的三家分行、又再度遭美國聯邦準備理事會、裁罰2900萬美元新台幣八億五千萬,對此兆豐銀緊急召開記者會強調,這次與洗錢無關,主要是延續上次裁罰、未能完成所有改善措施 搶在台北股市開盤前,兆豐金一早在證交所舉行重大訊息說明會,因為兆豐銀在美國的三家分行,因洗錢防制等缺失,再度遭美國聯邦準備理事會FED、及伊利諾州金融廳IDFPR簽署裁罰令,總共2900萬美元

  • 洗錢案持續延燒 兆豐金人事大洗牌

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    兆豐洗錢案,就連兆豐旗下兩個慈善基金會也面臨人事改組的命運,兆豐金控工會證實,今天兆豐慈善基金會與中國商銀慈善基金會舉行董事會後,周美青將正式卸下兆豐金旗下基金會、所有職務。 兆豐金紐約分行遭美國重罰一案,讓兆豐金的董事、一級主管大換血,現在就連旗下兩個慈善基金會也面臨人事改組的命運,兆豐金控工會證實,前第一夫人周美青請辭兆豐金旗下基金會、所有職務。 ==聲音來源 兆豐金控工會理事長

  • 兆豐洗錢案 再傳涉背信借貸潤泰2百億

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    兆豐銀紐約分行遭美國重罰,有沒有涉及洗錢,檢調正展開偵辦,不過,調查中,卻發現,兆豐金曾經陸續借貸給潤泰集團超過200億,這也跟兆豐金前董事長蔡友才有關係,檢方發動大規模搜索,並且傳喚潤泰集團總㦲尹衍樑作證 潤泰集團總裁尹衍樑,被依證人身份,昨晚遭到檢方約談,訊後,在今天凌晨獲得請回。 ==潤泰集團總裁 尹衍樑 vs 記者== (總裁對自己有沒有信心)有信心 (為什麼)因為我

  • 向美申報4億變44億 兆豐案再掀疑雲

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    兆豐金疑似洗錢疑雲,愈查愈撲朔迷離!現在還傳出當時申報帳目、把4億美元誤寫為44億的烏龍,今天立院進行專案報告,立委質疑兆豐金主管機關,沒盡到管理與督導之責,應該連帶負行政責任。 兆豐金疑似洗錢案,案情撲朔迷離,行政院成立調查小組追查,沒想到沒查出洗錢人頭戶,倒是案情大轉彎,竟是申報帳目時搞烏龍,把4億美金'誤寫為44億,立委們難以置信,要兆豐金說清楚講明白。 ==兆豐金董事

  • 兆豐金案 北檢首度傳喚前財長張盛和

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    北檢偵查兆豐銀行紐約分行、涉及違反洗錢防制法,被美國重罰一案,下午以證人的身分,首度傳喚前財政部長張盛和,並再傳前兆豐金董事長蔡友才,兩人被隔離訊問。 兆豐銀紐約分行,涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定,日前遭到美國重罰1.8億美元,相當於台幣57億元。北檢下午以證人的身分,首度傳喚前財政部長張盛和,而前兆豐金董事長蔡友才,也帶著律師抵達北檢,北檢將兩人帶入不同偵查庭,隔離訊問。 =

  • 兆豐金遭美重罰57億 金管會專案調查

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    兆豐金控旗下的兆豐銀行紐約分行,違反美國反洗錢法規,被重罰新台幣57億元。金管會在昨天成立跨部會的「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」進行調查。金管會表示,不排除請兆豐金控前董事長蔡友才到會說明。 違反美國反洗錢法規,遭到重罰新臺幣57億的兆豐金,昨天股價以跳空下跌5%開出,盤中最低價在22.05元,最後股價收在22.3元,重挫6.3%,一天之內市值就蒸發了204億,兆豐金股價重挫,也連

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