#德意志銀行

  • 外商銀行炒匯案 德意志銀行台北分行外匯交易許可遭廢

    |兩岸

    中央銀行今天對4家外商銀行,涉入在台糧商炒匯案祭出重懲。其中,德商德意志銀行台北分行,直接被廢止新台幣遠期外匯,及無本金交割新台幣遠期外匯交易許可,並且停止辦理所有涉及匯率的外匯衍生性商品交易2年。   6家外商銀行在台的分行,從2019年7月開始,大量受理在台8家糧商的新台幣遠期外匯交易,1年間的炒匯金額高達110億美元。中央銀行7日針對其中4家外商銀行祭出重懲,其中德意志銀行台北分行,直接

  • 美金融犯防局資料外洩 匯豐、渣打等銀行疑幫罪犯洗錢

    |地方

    美國「金融犯罪防制局」要求各家銀行提報的「可疑活動報告SAR」,部份機密內容在不明原因之下外洩,揭露包括匯豐、渣打等5家跨國金融機構,涉嫌協助國際犯罪組織或是貪腐高官,以五鬼搬運的手法來洗錢。 根據美國財政部金融犯罪防制局的規定,在美國設有據點的跨國銀行,一旦發現客戶的資金有異常進出,就必須在發現之後的60天內,向主管機關提交所謂的「可疑活動報告SAR」。但外電報導指出,有的金融機構拖了幾年才提交

  • 德意志銀行涉助洗錢 總部、4分行遭搜索

    |地方

    過去巴拿馬文件,曾經揭露德意志銀行協助客戶海外洗錢,金額超過三億歐元,德國警方大動作搜索德意志銀行,股價應聲下跌超過3%. 大約170名德國檢察官,警察和稅務調查人員,29號上午對德意志銀行在法蘭克福的總部,四家分行與一處相關住宅展開搜索,查獲大量書面及電子商業文件.調查重點是兩名年約50歲及46歲的員工,與其他尚未確定身分的嫌疑人.他們涉嫌幫客戶在避稅天堂開設帳戶洗錢,光是2016年金額就高達3

  • 中國最大民航集團董座失足身亡

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    中國最大民營航空公司海南航空集團,4號發布公司聯合創辦人,董事長王健死亡消息。57歲的王健是在法國南部,參觀一座教堂時,因為拍照不慎從十公尺高跌落,送醫不治。由於海航曾牽涉中國高層的醜聞,爆發六千億人民幣的資金危機,王健猝死,引發許多揣測。 來自法國警方的消息指出,中國海南集團董事長王健,3號在法國普羅旺斯博尼約,跟10多名同事進行商務考察,在參觀當地一座具有900年歷史的教堂時,王健想要跳上一座

  • 卡達主權債券 首檔在台掛牌外國政府債券

    |兩岸

    由卡達政府發行的國家主權債券,今天上午在櫃買中心與盧森堡交易所雙掛牌,這檔卡達主權債券,這也是第一支在台掛牌的外國政府債券。 由卡達政府發行的國家主權債券,上午同時於櫃買中心與盧森堡交易所雙掛牌,這是國內法規開放後,首檔在台掛牌的外國政府債券,也是台灣國際債券市場發行金額最大的案件。 卡達財政部次長阿布杜拉曼表示,「非常榮幸能與櫃買中心,以及各位長官嘉賓一同分享此次交易的成功,我們也相信今天的掛牌

  • 對抗暖化創造"碳交易" 卻衍生詐欺犯罪

    |地方

    對抗全球暖化,1997年簽署的「京都議定書」,創造了「碳交易市場」。這個類似期貨市場的概念,讓廢氣也能賣錢,「碳交易」從環保議題變成金融,也衍生出犯罪問題。 2012年12月,德意志銀行的法蘭克福總部,發生了一場大規模的突襲行動,多達5百多的警力出動,偵辦一起「碳權」詐欺和洗錢案,因為1997年簽署的「京都議定書」,創造出「碳交易市場」,這個類似期貨市場的概念,而「碳權」就是排放二氧化碳的權

  • 對抗暖化創造"碳交易" 卻衍生詐欺犯罪

    |地方

    對抗全球暖化,1997年簽署的「京都議定書」創造了「碳交易市場」。這個類似期貨市場的概念,讓廢氣也能賣錢,也吸引了投機客進場,使得「碳交易」從環保議題變成金融專業。而實施20年後,不僅溫室氣體排放大幅增加,也衍生出詐欺、洗錢等犯罪問題。 2012年12月,德意志銀行的法蘭克福總部,發生了一場大規模的突襲行動,多達5百多的警力出動,偵辦一起「碳權」詐欺和洗錢案,因為1997年簽署的「京都議定書

  • 德銀遭巨額罰款 傳54億美元和解

    |地方

    近期拖累全球金融股的德國最大銀行:德意志銀行,據傳,即將以54億美元,相當於1670億台幣的代價,和美國司法部,針對不當銷售,"不動產抵押擔保證券"案,達成和解。儘管消息,並未獲得證實,德意志銀行的股價,在上周五,9月30號仍然大漲,同時帶動,歐美股市反彈。 兩周前美國司法部將就金融危機前不當銷售"不動產抵押擔保證券"案,對歐洲最重要的銀行"

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