#地下匯兌

  • 台中破獲偽造人民幣 主嫌稱購自中國

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    台中警方破獲以王姓男子為首的偽鈔集團,在他住處起出619張偽造人民幣。而假鈔來源,是他的何姓友人在中國旅遊時,向地下匯兌業者購買偽鈔於當地使用,剩下來的帶回臺灣。 警方進到男子的住處搜索,因為接獲舉報,男子四處兜售偽造人民幣,以換取新臺幣。 員警仔細清點,這些查獲偽造人民幣,全是面額一百元,總共有619張。這些偽造的人民幣哪裡來的,警方追查,原來是偽鈔集團在中國購買的。刑事局偵六隊第六隊隊長王

  • 夫妻2年洗錢逾80億 住家起出2.4億元現金

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    嘉義檢調昨天查獲一對吳姓夫妻,涉嫌以每兌換人民幣100萬元,收新台幣2000元手續費的方式,不到兩年洗錢逾80億元,檢方並且在其住家起出2.4億元現金,但聲請羈押時,法院以無法認定2.4億元是犯罪證據,以及確認何時犯罪,不符合逮捕程序,予以當庭釋放,檢方今天提出抗告。   嘉義這所國小的吳姓家長會長,捐錢把校園死角改建成美麗的涼亭,被學校誇讚樂善好施,但嘉義檢調長期蒐證,發現吳姓夫妻涉嫌洗錢,並

  • 1對翁某涉嫌洗錢80億 罪證僫認定煞當庭釋放

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    嘉義檢調昨昏掠著一對姓吳的尪仔某,若共人換人民票100萬元,就愛收2000箍的手續費,兩年來洗錢欲80億元,檢方也佇徛家搜著2億外的現金。 捐錢把校園死角改建成美麗的涼亭,嘉義這所國小的吳姓家長會長,被學校誇讚樂善好施,但嘉義檢調長期蒐證,發現吳姓夫妻涉嫌洗錢,並發動搜索在大埔山區的女方娘家,找到2個保險箱和16個行李袋都裝滿現金,總共2.4億元。聲請羈押時,法院卻將兩人當庭釋放。 ==嘉義地方

  • 臺中掠著詐騙集團窟仔 Uber代步收賊款

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    刑事局中揣著詐騙集團水房,據點設佇中部打擊犯罪中心對面的國宅,涉嫌佇遐做洗錢、辦理地下換錢,警方掌握事證了後,一擺就掠著包括主嫌在內攏總14名嫌犯,查扣兩隻使用犯罪提著的錢買的賊仔車。警方調查發現,這个犯罪集團除了吸收佇酒店食頭路、有會計專長的小姐,也用UBER做代步工具,較方便交收賊款,甚至有司機予人吸收做共犯。 兩部嶄新的賓士車被查扣,偵辦人員車裡確認是否有相關跡證,這兩部車加總的市價就要五

  • 台中破獲詐騙集團水房 逮捕14嫌犯

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    刑事局中打破獲詐騙集團水房,據點就設在中部打擊犯罪中心對面的國宅,涉嫌從事洗錢、辦理地下匯兌,警方掌握事證後,一舉抓到包括主嫌在內一共14名嫌犯,查扣兩部使用犯罪所得購買的贓車。警方調查發現,這個犯罪集團除了吸收在酒店工作、有會計專長的小姐,也以UBER作為代步工具,方便交收贓款,甚至有司機被吸收成為共犯。 兩部嶄新的賓士車被查扣,偵辦人員車裡確認是否有相關跡證,這兩部車加總的市價就要五百多萬,全

  • 台北車站2/12搶案 主嫌於蘆洲落網

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    台北車站這個月12日下午發生一件搶案,警方表示,涉案的三個嫌犯帶350萬台幣,跟被害人進行人民幣的地下匯兌,在被害人完成轉帳後,馬上把現金搶回來。警方接到報案,當日下午在北投抓到兩個嫌犯,另外一個主嫌在昨天下午抓到。 台北車站地下匯兌搶案,在逃梁姓主嫌,終於在新北市蘆洲區藏匿處落網。這個月12日下午,台北車站新光三越站前廣場,發生一起地下匯兌搶案, 梁姓等共三名犯嫌,帶著350萬現金,與被害人兌

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