#地下匯兌

  • 查賄掃蕩地下通匯 查20多起犯罪洗錢案

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      選舉將近,為防堵賄選資金流入台灣,警方掃蕩地下通匯,反而查到20多起犯罪集團涉及洗錢案件。其中,有嫌犯以電子加工業的商業模式做掩護,成為洗錢管道。警方已逮捕72名嫌犯,查獲金額超過86億。 趁著嫌犯收取錢回到飯店時,警方展開攻堅,立即查獲到好幾疊鈔票,還有多台的點鈔機。這個集團被查出從去年開始,從事地下匯兌,嫌犯會不斷更換入住台北的五星級飯店,在裡頭進行算錢、聯絡,以掩人耳目,初估經手的匯兌

  • 警追一銀盜領案 查至少11人涉案

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    第一銀行盜領案,嫌犯人數持續增加,目前,警方掌握的涉案人,至少有11人,但已經確認有9人,在7月11號快閃出境。目前還滯留在台灣的,拉脫維亞籍嫌犯--安德魯,則是集團重要幹部。警方不排除,他正透過地下匯兌管道,要把贓款洗到國外,正在全面追緝當中。 戴著口罩,站在提款機前,不斷講電話,等待指令,要取走現鈔,第一銀行盜領案,又有共犯畫面曝光,他是俄羅斯籍的嫌犯--巴比,在他身後把風,也是同夥,名

  • 首宗惡意程式詐騙案 兩岸共逮40嫌

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    警方破獲第一宗利用智慧型手機簡訊暗藏惡意程式的詐騙案,兩岸共逮捕到40名嫌犯。警方調查被植入惡意程式的智慧型手機將近10萬支,一年多來獲利至少上千萬。 前年8月開始,國內民眾陸續收到詐騙簡訊內容,內容包括男女聚會等的相片,暗示收訊者的另一半可能外遇,或是簡訊通知繳交電費等的訊息,民眾一時不察,點擊夾帶的連結網址,手機就會被植入木馬程式,再自動發送大量惡意簡訊,給通訊錄中的友人,造成額外的電信

  • 扁嫂錢匯往何處? 金管會追流向

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    前第一家庭的海外密帳,到底是怎麼匯出去的? 吳淑珍的哥哥吳景茂向檢方透露,吳淑珍曾透過銀樓地下匯兌,把資金匯到國外,金管會表示,雖然銀樓不是他們主管,但可以追查銀樓跟哪幾家銀行開戶,看銀行是否有異常行為。 銀樓只要向地方政府建設局辦理登記就可以營業,透過銀樓匯出鉅款,時間比一般銀行快很多,也不會留下紀錄,司法以及金融單位追查很困難,常成為洗錢管道。而追查扁家帳戶,也扯進二次金改,波及到台股,週

  • 破地下匯兌集團 主嫌一問三不知

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    檢調發動全國大搜索,兵分八路破獲一個龐大的地下匯兌集團,總共逮捕十四個人,全部的不法金額高達新台幣21億,由於專門經營人民幣匯兌,標榜速度快,匯率也優於一般銀行,因此不只是成為黑道的洗錢管道,更有許多企業和民眾,也都登門辦理匯兌業務。 調查局幹員衝進現場,主嫌還在裝傻,一問三不知,專案小組只好押著他,打開暗門,才發現別有洞天。這個地方看起來就像一般住家臥房,其實說他是個小型銀行,也不誇張,將近一

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