#地下匯兌

  • 一紙文件開啟中國補教業寒冬 為何整肅大刀揮向培訓機構?

    |文教科技

    7月23日,中國當局發布了一份官方文件──《關於進一步減輕義務教育階段學生工作負擔和校外培訓負擔的意見》,以6千多字的篇幅宣吿中國教育的「雙減政策」落地。所謂的「雙減」是指減輕國高中學生過重作業負擔,以及過多校外培訓的負擔。這把整肅的大刀正以前所未有的力道,預計斬斷中國補教業的命根。註:中國稱補教機構為校外培訓機構,故本文以下內容多以「培訓機構」稱之。中共總書記習近平今年在中央改革委員會上表示,校

  • 北市中信銀東門分行搶案 16歲嫌犯就逮

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    台北市信義路上的中國信託東門分行,昨天下午2點多,一名年近七旬的男子,剛從銀行提領40萬現金後,被人在大廳內行搶。警方20日深夜逮捕16歲的未成年嫌犯,並持續追查其他共犯。 警方在追查8個小時後,在20日將近11點左右,於新北市板橋一處民宅逮捕16歲的涉案少年。初步瞭解嫌犯先搭捷再轉搭計程車,企圖製造斷點。警方以車追人、逮捕,並繼續追查其他共犯。少年夜間停止偵訊,犯案動機及贓款流仍待釐清。 20日

  • 徵打字員變詐騙 44人被騙入會費、保證金

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    連在家打工也會被騙!刑事局偵六隊就查獲詐騙集團,在FB及IG上以「徵打字員」吸引學生、家庭主婦在家打字,號稱一小時打一千字就能賺進四百元,但實際上騙取入會費及保證金。 在FB及IG上打上「徵打字員」,就會出現一堆訊息,條件都是一小時打字一千字,輕鬆賺進新台幣400元。有些為了取得信任,還標榜免會員。不過警方日前查獲,以林姓主嫌為首的詐騙集團45人,鎖定學生及家庭主婦,名義上是打工,卻是行詐騙之實。

  • 大選將至 警加強掃蕩賄選及選舉賭盤

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    選舉進入倒數階段,全台檢警調人員將查察賄選及選舉賭盤,列為重點執行項目,根據警政署最新統計,共查獲選舉賭盤85件、146人,內政部長徐國勇到各縣市警察視察時強調,只要有意圖影響選舉行為,一定會依違反選罷法嚴辦,最重可處10年有期徒刑。 檢警調人員忙著清點鈔票,因為嘉義檢方破獲博弈網站業者蕭姓男子,近年來將海外犯罪所得26億元,以地下匯兌方式匯回台灣,並查扣賓士等6輛進口車證物,價值數千萬元,涉犯

  • 台中破獲偽造人民幣 主嫌稱購自中國

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    台中警方破獲以王姓男子為首的偽鈔集團,在他住處起出619張偽造人民幣。而假鈔來源,是他的何姓友人在中國旅遊時,向地下匯兌業者購買偽鈔於當地使用,剩下來的帶回臺灣。 警方進到男子的住處搜索,因為接獲舉報,男子四處兜售偽造人民幣,以換取新臺幣。 員警仔細清點,這些查獲偽造人民幣,全是面額一百元,總共有619張。這些偽造的人民幣哪裡來的,警方追查,原來是偽鈔集團在中國購買的。刑事局偵六隊第六隊隊長王

  • 夫妻2年洗錢逾80億 住家起出2.4億元現金

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    嘉義檢調昨天查獲一對吳姓夫妻,涉嫌以每兌換人民幣100萬元,收新台幣2000元手續費的方式,不到兩年洗錢逾80億元,檢方並且在其住家起出2.4億元現金,但聲請羈押時,法院以無法認定2.4億元是犯罪證據,以及確認何時犯罪,不符合逮捕程序,予以當庭釋放,檢方今天提出抗告。   嘉義這所國小的吳姓家長會長,捐錢把校園死角改建成美麗的涼亭,被學校誇讚樂善好施,但嘉義檢調長期蒐證,發現吳姓夫妻涉嫌洗錢,並

  • 台中破獲詐騙集團水房 逮捕14嫌犯

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    刑事局中打破獲詐騙集團水房,據點就設在中部打擊犯罪中心對面的國宅,涉嫌從事洗錢、辦理地下匯兌,警方掌握事證後,一舉抓到包括主嫌在內一共14名嫌犯,查扣兩部使用犯罪所得購買的贓車。警方調查發現,這個犯罪集團除了吸收在酒店工作、有會計專長的小姐,也以UBER作為代步工具,方便交收贓款,甚至有司機被吸收成為共犯。 兩部嶄新的賓士車被查扣,偵辦人員車裡確認是否有相關跡證,這兩部車加總的市價就要五百多萬,全

  • 台北車站2/12搶案 主嫌於蘆洲落網

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    台北車站這個月12日下午發生一件搶案,警方表示,涉案的三個嫌犯帶350萬台幣,跟被害人進行人民幣的地下匯兌,在被害人完成轉帳後,馬上把現金搶回來。警方接到報案,當日下午在北投抓到兩個嫌犯,另外一個主嫌在昨天下午抓到。 台北車站地下匯兌搶案,在逃梁姓主嫌,終於在新北市蘆洲區藏匿處落網。這個月12日下午,台北車站新光三越站前廣場,發生一起地下匯兌搶案, 梁姓等共三名犯嫌,帶著350萬現金,與被害人兌

  • 印尼女子從事地下匯兌 6年來匯款數千萬

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    移民署在雲林查到一名李姓印尼女子,做地下匯兌,協助失聯移工將匯款回母國,六年來已經匯過數千萬元。 坐在車上的這名50多歲李姓印尼女子,嫁來台灣取得身分後,一方面從事非法人力仲介,媒介失聯移工四處打工,另一方面在印尼當地招募印尼人士,合資來台成立人頭公司,以雜貨店掩護而從事非法地下匯兌。 內政部移民署雲林專勤隊副隊長黃文聰表示,「她是半年來,我們估計900萬到1000萬,那麼假如以她自己坦白的說6

  • 藉食品出口將詐騙贓款洗到中國 年約上億

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    政府推動洗錢防制,日前警方抓到,有詐騙集團涉嫌跟貿易業者跟車手集團,一起透過出口食品到中國的方式,把騙來的錢,洗到中國,初步估計一年洗錢金額有一億。 ATM的監視器中,車手領取贓款,還要一邊用手機回報,警方查到詐騙集團以網拍、和解除分期付款的手法,詐騙台灣民眾匯款到人頭帳戶,再派出車手提領詐騙贓款,並採取嚴密監控,如果發現黑吃黑,就會以私行凌虐。 台北市刑大偵七隊長 邱桂美說:「車手在ATM領錢

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