#洗錢

  • 德意志銀行涉助洗錢 總部、4分行遭搜索

    |地方

    過去巴拿馬文件,曾經揭露德意志銀行協助客戶海外洗錢,金額超過三億歐元,德國警方大動作搜索德意志銀行,股價應聲下跌超過3%. 大約170名德國檢察官,警察和稅務調查人員,29號上午對德意志銀行在法蘭克福的總部,四家分行與一處相關住宅展開搜索,查獲大量書面及電子商業文件.調查重點是兩名年約50歲及46歲的員工,與其他尚未確定身分的嫌疑人.他們涉嫌幫客戶在避稅天堂開設帳戶洗錢,光是2016年金額就高達3

  • 地下洗錢搭世足熱 警查獲8.4億賭金贓款

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    搭上世足熱潮,高雄警方破獲非法洗錢集團,嫌犯負責將博弈平台地下賭金和詐騙集團取得的贓款,透過在中國開設的人頭帳戶轉匯出,短短兩個多月,洗錢8億4千萬元。 突襲洗錢集團機房,警方佯裝外牆施工人員攻堅,一舉破獲,當場逮捕4名嫌犯。洗錢機房藏身新北市一棟新大樓,因24小時聚集許多年輕人,又裝設多部監視器,警方經多方分析研判,確定這裡就是非法洗錢機房所在地。   高雄市刑大偵五隊隊長翁士閔表示,「如果要

  • 洗錢防制法修正案 增車手條款將重懲

    |社福人權

    兆豐金洗錢爭議持續延燒,檢調與金管會兵分兩路追查,釐清真相之餘,為防制洗錢,行政院也大動作,將"洗錢防制法"做了修正,規格參照國際標準,凡是提供人頭帳戶,或是分到犯罪所得、以及參與洗錢犯罪的車手。 為防制洗錢擾亂國內金融秩序,昨天行政院通過"洗錢防制法"修正案,修法內容比照國際標準,,,過去最輕本刑5年以上的案件,或犯罪金額五百萬元以上,才會援引&qu

  • 涉違洗錢法 兆豐銀遭美重罰57億台幣

    |社福人權

    兆豐金控美國紐約分行,傳出違反美國洗錢防制規定,遭美國罰57億台幣,兆豐金表示只是沒照新的法規處理所被處罰 昨晚10點30分,依舊還有上市公司發佈重大訊息,創證交所成立以來最晚紀錄!會這麼臨時,全因為兆豐金控在美國紐約分行,疑似涉入洗錢案,遭美方重罰1.8億美金,約合台幣57億,為此,兆豐金動員所有一級主管列席出面說明 ==兆豐金控副總經理 陳松興== 不涉及到任何洗錢的案子 它是

  • 涉違洗錢法 兆豐銀遭美重罰57億台幣

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    兆豐金控的美國紐約分行,驚爆涉及,違反美國「洗錢防制」規定,遭美方重罰57億台幣。這也創下國家銀行最重罰款紀錄,而兆豐金則強調,是因為美方這幾年,針對銀行的「資金流向」,在反恐和「防制洗錢」規定上,愈來愈嚴格,因此才被裁罰。 昨晚10點30分,依舊還有上市公司發佈重大訊息,創證交所成立以來最晚紀錄。會這麼臨時,全因為兆豐金控在美國紐約分行,疑似涉入洗錢案,遭美方重罰1.8億美金,約合台幣57

  • 涉洗錢 兆豐銀紐約分行遭美罰57億台幣

    |社福人權

    兆豐金控美國紐約分行,驚爆涉及違反美國洗錢防制規定,遭美方重罰57億台幣!昨晚兆豐金,緊急召開重大訊息說明會,強調紐約分行,並無涉及洗錢案,只是美方這幾年來針對銀行資金流向,在反恐與防制洗錢規定,愈來愈嚴格,因此有幾筆匯款,未依規定申報才遭裁罰.財政部強調,將配合金管會強化金融監理,避免類似情況再發生 昨晚10點30分,依舊還有上市公司發佈重大訊息,創證交所成立以來最晚紀錄。會這麼臨時,全因

  • CEO詐騙術始祖:中國是全球洗錢天堂

    |地方

    有一名專門假裝是CEO的騙子齊克里,最近接受美聯社專訪,說自己差不多都是在中國跟香港洗錢, 中國早就是全球詐騙犯很愛的洗錢天堂。 50歲的以色列裔法國人齊克里,是CEO詐騙術的創始人。他假扮過埃森哲、迪士尼、美國運通等大公司的執行長、總裁,或是情治人員,只透過一隻手機,短短兩年就向法國菁英詐騙610萬歐元,大約2億2240萬台幣。他的故事還被搬上大螢幕。 ==詐騙犯 齊克里== 我們

  • 被控洗錢不力 匯豐.渣打償付巨款

    |地方

    美國參議院今年發表報告,指匯豐,渣打這些跨國銀行,讓恐怖份子,毒犯與洗錢者有機會洗錢。這兩家銀行跟美國司法部達成和解,匯豐將付出19.2億美金來和解。 經過好幾個月的協商,歐洲市值最高的銀行,英國匯豐控股公司,同意支付19億兩千萬美元,折合台幣約576億,史無前例的高價,就美國的反洗錢調查進行和解,換取緩起訴。 美國參議院今年七月公布的反洗錢調查,批評匯豐銀行協助客戶,把資金從墨西哥

  • 美參院控洗錢 匯豐銀行坦承涉疏失

    |地方

    總部設在英國的知名銀行__匯豐銀行,爆發洗錢風波,美國參議院一份調查報告指控,匯豐銀行因為管理太鬆,被賣毒的根恐怖份子當作洗錢工具。匯豐銀行17號坦白有疏失,已經道歉,還有一名主管下台。 全球知名的匯豐銀行,分支機構遍及世界各地,廣告中還大力吹捧匯豐是每個人的銀行,不過美國參院16號公佈一項調查報告,顯示匯豐服務的對象,居然包括墨西哥毒梟,可疑的蓋達分子, 以及想鑽美國禁運漏洞的伊朗政府

  • 法務部與行庫聯手 防恐防洗錢

    |政治

    恐怖份子是西方國家圍剿的對象,而先前卻有消息傳出,恐怖組織透過台灣銀行洗錢,雖然並沒有確實的證據,但是為了防範這種情形,法務部和民間金融機構開始密切合作,各行庫的副總經理負責「反恐反洗錢」的任務,隨時回報,與調查單位進行情報聯繫。 法務部今天邀請了國內外的專家學者,針對如何加強反恐與防制洗錢進行交流。金融界人士指出,台灣洗錢的情況確實很普遍。 而為了有效反恐反洗錢,法務部已經與民間金融

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