#洗錢

  • 蔡赴調查局結業典禮 肯定打擊跨國犯罪、洗錢

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    總統蔡英文今天參加調查局「調查班」的結業典禮,肯定調查局跨國打擊犯罪、杜絕洗錢的努力,也強調《國家情報工作法》修正通過後,調查局將承擔更大的責任。對於韓國瑜昨天在政見會時,指稱民進黨派系爭奪,架空蔡總統的說法,民進黨副總統候選人賴清德回應說,韓國瑜不是民進黨人,從外部看不清楚。 儘管外界質疑聲浪不斷,民進黨仍然力推年底通過反滲透法,上午出席活動的總統蔡英文沒有多做回應,但致詞時,她肯定調查局在反

  • 大馬前首相納吉 遭控洗錢濫權等7罪

    |地方

    捲入弊案的馬來西亞前首相納吉,昨天被法官裁定濫權和洗錢等7項罪名成立,案件進入抗辯階段,納吉可能面臨最高20年的刑期。 大馬前首相納吉上午出席高等法院的審訊。法官提出各種證據後,裁定納吉3項洗錢、3項刑事違反信託和一項濫權罪名成立,必須為一馬發展公司旗下SRC國際公司,一筆4200萬令吉,約新台幣3億900萬元的款項,為何流入私人帳戶提出辯護。 納吉辯護律師阿布杜拉表示:「雖然我對裁定自辯感到難過

  • 立委陳明文丟失裝300萬現鈔行李 引發議論

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    民進黨立委陳明文昨天搭乘高鐵,卻意外弄丟裝有300萬現鈔的行李箱,雖然他的兒子陳政廷第一時間回應,是爸爸給他的創業基金,不過仍引傳出涉及洗錢嫌疑,國民黨團召開記者會要陳明文說清楚,錢從何而來? 民進黨立委陳明文昨天在高鐵,意外弄丟裝有300萬現鈔的行李箱,陳明文的兒子陳政廷第一時間回應,這筆錢是爸爸給他的創業基金,不過,因為金額數字非同小可,引起軒然大波,甚至傳出涉及洗錢,內政部長徐國勇4日早上

  • 夫妻2年洗錢逾80億 住家起出2.4億元現金

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    嘉義檢調昨天查獲一對吳姓夫妻,涉嫌以每兌換人民幣100萬元,收新台幣2000元手續費的方式,不到兩年洗錢逾80億元,檢方並且在其住家起出2.4億元現金,但聲請羈押時,法院以無法認定2.4億元是犯罪證據,以及確認何時犯罪,不符合逮捕程序,予以當庭釋放,檢方今天提出抗告。   嘉義這所國小的吳姓家長會長,捐錢把校園死角改建成美麗的涼亭,被學校誇讚樂善好施,但嘉義檢調長期蒐證,發現吳姓夫妻涉嫌洗錢,並

  • 臉書明年推虛擬貨幣Libra 美財長憂成洗錢工具

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    社群網站臉書上個月宣布,將在2020年上半年發行虛擬貨幣Libra的計畫。不過,美國財政部長梅努欽,因為擔心這種貨幣會變成不法份子洗錢的工具,當局將會以高標準來監督臉書,符合了才能發行。 社群網站臉書,在今年6月公布要在2020年發行獨創的虛擬貨幣Libra,用來小額支付,這被視為是挑戰比特幣的貨幣。但因為過去曾有虛擬貨幣被不法分子當成洗錢工具,讓美國財政部很憂心。 美國財政部長梅努欽表示,「財政

  • 台中破獲詐騙集團水房 逮捕14嫌犯

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    刑事局中打破獲詐騙集團水房,據點就設在中部打擊犯罪中心對面的國宅,涉嫌從事洗錢、辦理地下匯兌,警方掌握事證後,一舉抓到包括主嫌在內一共14名嫌犯,查扣兩部使用犯罪所得購買的贓車。警方調查發現,這個犯罪集團除了吸收在酒店工作、有會計專長的小姐,也以UBER作為代步工具,方便交收贓款,甚至有司機被吸收成為共犯。 兩部嶄新的賓士車被查扣,偵辦人員車裡確認是否有相關跡證,這兩部車加總的市價就要五百多萬,全

  • 高市擬推自經示範區 財長:涉洗錢、租稅問題

    |兩岸

    高雄市長韓國瑜日前提出自由貿易經濟示範區的構想,財政部長蘇建榮上午表示,雖然自由貿易精神很重要,但經濟示範區涉及洗錢、租稅公平、國際規範等問題,必須要考量全國性。 日前高雄市長韓國瑜拋出高雄將重推自由經濟示範區構想,上午財政部長蘇建榮在立法院財政委員會表示,這不是一個地方政府單獨可以做的。 財政部長 蘇建榮說:「有關於租稅的部份這個是不能單獨的只有一個(地方來做),我想(自經區)這部份會就是說在1

  • 突遭西班牙銀行凍結帳戶 中國僑民抗議

    |地方

    西班牙首都馬德里、西班牙對外銀行BBVA基金會門前,十五號罕見的聚集了數百名憤怒的中國僑民,抗議銀行以反洗錢為由,毫無預警的凍結他們的帳戶,讓他們的生活陷入了困境。 西班牙第二大銀行,西班牙對外銀行BBVA的基金會,十五號罕見的成了數百位憤怒中國僑民抗議的目標。他們高舉著中國與西班牙的國旗,用西班牙語高喊著要公道不要歧視的口號,要求銀行立刻解除對他們帳戶的凍結,讓他們取回存款。 中國僑民 阿羅索說

  • 中國通報跨海詐騙案 台警追查逮2嫌

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      又有台灣人向中國詐騙,警方今年8月接獲中國公安通知,一名住北京的美籍華人,被假檢察官電話詐騙,經追查發話地點來自台中,刑事局抓到兩名嫌犯現金,也發現他們今年1月曾被抓到,手上還有逾千筆被害人名單。 警方找來乙炔師傅,花5分鐘燒斷門鎖,再用破門器撞門。位在台中市的這棟大樓,窩藏一個電信詐騙機房,裡面總共住了10名嫌犯,刑事局今年1月破獲,卻因為查無被害人資料,只能以未遂犯移送,但八月大陸官方

  • 德意志銀行涉助洗錢 總部、4分行遭搜索

    |地方

    過去巴拿馬文件,曾經揭露德意志銀行協助客戶海外洗錢,金額超過三億歐元,德國警方大動作搜索德意志銀行,股價應聲下跌超過3%. 大約170名德國檢察官,警察和稅務調查人員,29號上午對德意志銀行在法蘭克福的總部,四家分行與一處相關住宅展開搜索,查獲大量書面及電子商業文件.調查重點是兩名年約50歲及46歲的員工,與其他尚未確定身分的嫌疑人.他們涉嫌幫客戶在避稅天堂開設帳戶洗錢,光是2016年金額就高達3

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