#洗錢

  • 假檢警恐嚇涉毒洗錢 婦人差點被騙百萬

    |社會

    前幾日燦樹颱風來襲之際,桃園一名70歲張姓婦人神情緊張、雙手發抖來到銀行,準備提領100萬元,說是兒子結婚要買黃金用,引起行員和駐臺銀保七員警關心。婦人堅持不是詐騙,抱怨警察管太多。保七員警和臺銀行員,一方面拖延領款程序,一方面想辦法和婦人兒子聯繫,兒子驚訝表示,根本就沒有要結婚,也拜託千萬別讓媽媽領錢。保七第一大隊副大隊長林元通指出:「詐騙集團交代婦人,必須遵守偵查不公開的原則,絕對不能和別人說

  • 傳統暴力犯罪轉型電信詐欺 黑幫不法獲利驚人

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    近年警方掃蕩黑幫的過程中發現,黑幫已經從過去傳統的暴力犯罪,轉型為「假檢警」等的電信詐欺犯罪,以低風險手法獲得高暴利,不法獲利十分驚人。 警方專案小組大聲警告,要詐騙集團成員趴下不要再做掙扎,刑事局查獲這個以竹聯幫成員為首的洗錢水房,上線以「假公安」手法進行詐騙,水房再幫忙轉帳洗錢,金額高達2千萬人民幣。警方分析,近年黑幫已經從過去傳統的暴力犯罪,轉型為「假檢警」等的電信詐欺犯罪,或是靈骨塔詐騙,

  • 不知情民眾淪詐騙人頭帳戶 恐被判詐欺、洗錢成冤案

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    近年來,不知情的民眾成為詐騙集團人頭帳戶的詐欺案層出不窮,但司改會指出,在司法實務上,法院對於故意的認定標準不一、非常寬鬆,可能導致弱勢的受害者無力辯護,而被判有罪,造成許多冤案產生。因此今天到國家人權委員會陳訴,希望改正司法界系統性的問題。   林先生拿著當時剛買不久的手機,心情無奈,因為這款手機個資遭到盜用,讓他淪為詐騙人頭帳號,直到被警方通知涉及資安犯罪必須到案,他才赫然發現。不過民眾在不

  • 才攀上新高 18日比特幣創7週來盤中最大跌幅

    |兩岸

    不久前才創下歷史新高的比特幣,18日一度大跌超過15%,創超過七周以來盤中最大跌幅。學者表示,會有這麼大的跌幅是因為有消息傳出,美國財政部將掃蕩使用加密貨幣進行的洗錢活動,引發投資人恐慌,這也凸顯加密貨幣大起大落的風險。 只要輕輕觸碰一下機台螢幕,再將事先開好的交易錢包QRCODE進行掃描,不用自己架設電腦挖礦,只要存入現鈔,就能開始在機器上進行加密貨幣交易,相當便利也吸引越來越多投資人的加入。

  • 中富商向心夫婦涉洗錢遭起訴 痛批檢方杜撰罪名

    |兩岸

    中國創新投資的行政總裁向心夫婦捲入共諜案,北檢查出向心夫婦涉嫌收取中國國太公司的不法獲利,再到台灣買豪宅,涉嫌違反洗錢防制法,因此被起訴,違反國安法部分還在偵辦當中,但他們也發布聲明,批評檢方杜撰洗錢罪名,只是要把他們留置台灣,之後將作出強烈抗辯。 先前中國籍男子王立強自稱共諜影響台灣選舉,引發爭議,中國創新投資行政總裁向心、龔青夫婦捲入案中,現在檢調查出兩人涉嫌與中國國太公司合作,將國太詐騙所

  • 黃芳彥在美過世》曾允諾永遠照顧扁家 外套藏11顆裸鑽成被告關鍵

    |兩岸

    新光醫院前副院長黃芳彥,因捲入前總統陳水扁SOGO禮券案、SOGO經營權案、扁家海外洗錢案等多項弊案潛逃美國,近日傳出他在美國加州過世且陳屍車內,享壽74歲。黃芳彥胞弟黃重彥證實,哥哥是槍傷死亡,推測黃芳彥可能因為不得志,因此選擇自盡。 黃芳彥畢業於台大醫學系,先後任職於台大醫院與新光醫院,1985年陳水扁夫人吳淑珍車禍送醫,就是由黃芳彥擔任麻醉師、黃芳彥妻子則負責吳淑珍復健;扁家則在黃芳彥妻兒

  • 投資移民淪罪犯脫逃管道 賽浦路斯廢除黃金護照計畫

    |地方

    地中海小國賽浦路斯為了要吸引外資,因此推出投資移民的「黃金護照」計畫,結果被半島電視台調查報導揭發,有包庇罪犯取得國籍,以及洗錢漏洞,還有高階政客涉入,引發軒然大波。因此政府宣布,從下個月開始廢除「黃金護照」計畫。 憤怒的賽浦路斯人包圍國會議場,抗議國家吸引投資移民的黃金護照計畫,淪為外國權貴與罪犯購買歐盟國籍逃避司法的漏洞。賽浦路斯當局已經宣布因為計畫有漏洞且遭到濫用,將從11月1日起正式廢除,

  • 博弈代工「奕智博」集團 涉洗錢50億遭查獲

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    上市的博弈公司「奕智博集團」被檢警查出,涉嫌利用中國的銀行人頭帳戶,替國內外50多個賭博網站洗錢,賺進50億元,更涉嫌利用不實文件申請商務入境,協助超過1000人次的中國人士非法來台。檢方對落網的16名嫌犯提起公訴外,也對已出境的莊姓負責人發布通緝。 刑警隊員大步走進奕智博數位集團,在台北市內湖區這間科技大樓稽查,發現房間裡頭,電腦螢幕上還開著中國電子支付的頁面,原來他們長期替國內外50多個賭博

  • 美金融犯防局資料外洩 匯豐、渣打等銀行疑幫罪犯洗錢

    |地方

    美國「金融犯罪防制局」要求各家銀行提報的「可疑活動報告SAR」,部份機密內容在不明原因之下外洩,揭露包括匯豐、渣打等5家跨國金融機構,涉嫌協助國際犯罪組織或是貪腐高官,以五鬼搬運的手法來洗錢。 根據美國財政部金融犯罪防制局的規定,在美國設有據點的跨國銀行,一旦發現客戶的資金有異常進出,就必須在發現之後的60天內,向主管機關提交所謂的「可疑活動報告SAR」。但外電報導指出,有的金融機構拖了幾年才提交

  • 大馬前首相納吉 涉貪2.9億台幣判12年

    |地方

    馬來西亞前首相納吉,被控侵占國有基金高達45億美元(約1300億台幣),吉隆坡高等法院昨天(7月28日),對納吉涉及的第一起洗錢案,宣判七項罪名全成立,他被求處12年徒刑和罰款近15億台幣。 一步出法院就被記者包圍,馬來西亞前首相納吉,遭控侵占國有基金上千億台幣。首起涉及2.9億台幣洗錢案,吉隆坡高等法院28日判決出爐,七項濫權、貪汙和洗錢罪名全成立,納吉遭判處12年徒刑以及罰款將近15億新台幣,

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