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#洗錢

  • 大馬前首相納吉 涉貪2.9億台幣判12年

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    馬來西亞前首相納吉,被控侵占國有基金高達45億美元(約1300億台幣),吉隆坡高等法院昨天(7月28日),對納吉涉及的第一起洗錢案,宣判七項罪名全成立,他被求處12年徒刑和罰款近15億台幣。 一步出法院就被記者包圍,馬來西亞前首相納吉,遭控侵占國有基金上千億台幣。首起涉及2.9億台幣洗錢案,吉隆坡高等法院28日判決出爐,七項濫權、貪汙和洗錢罪名全成立,納吉遭判處12年徒刑以及罰款將近15億新台幣,

  • 台中破獲詐騙集團水房 逮捕14嫌犯

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    刑事局中打破獲詐騙集團水房,據點就設在中部打擊犯罪中心對面的國宅,涉嫌從事洗錢、辦理地下匯兌,警方掌握事證後,一舉抓到包括主嫌在內一共14名嫌犯,查扣兩部使用犯罪所得購買的贓車。警方調查發現,這個犯罪集團除了吸收在酒店工作、有會計專長的小姐,也以UBER作為代步工具,方便交收贓款,甚至有司機被吸收成為共犯。 兩部嶄新的賓士車被查扣,偵辦人員車裡確認是否有相關跡證,這兩部車加總的市價就要五百多萬,全

  • 德意志銀行涉助洗錢 總部、4分行遭搜索

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    過去巴拿馬文件,曾經揭露德意志銀行協助客戶海外洗錢,金額超過三億歐元,德國警方大動作搜索德意志銀行,股價應聲下跌超過3%. 大約170名德國檢察官,警察和稅務調查人員,29號上午對德意志銀行在法蘭克福的總部,四家分行與一處相關住宅展開搜索,查獲大量書面及電子商業文件.調查重點是兩名年約50歲及46歲的員工,與其他尚未確定身分的嫌疑人.他們涉嫌幫客戶在避稅天堂開設帳戶洗錢,光是2016年金額就高達3

  • 洗錢防制法修正案三讀 擴大規範對象

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    洗錢防制法修正案今天三讀通過,擴大規範對象,明訂非金融從業人員,如果違反洗錢防制,得處5萬到100萬元以下罰鍰,而金融機構違法,最高1000萬以下罰鍰。另外,過去無法可管的虛擬貨幣,也納入洗錢防制對象,未來交易平台,需負起客戶審查、申報可疑交易報告責任。 2015年兆豐銀行、紐約分行,未申報疑似洗錢可疑帳戶,遭美國紐約州金融服務署DFS,重罰57億台幣,估計得花7.2年,才能打平天價罰金。凸顯國內

  • 彭淮南建議 比特幣應納洗錢防制通報

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    比特幣價格持續創新高,卻也爭議不斷,各國對比特幣的態度分歧。為了防制洗錢,日前中國才關閉多家大型比特幣交易所,央行總裁彭淮南今天表示,因為比特幣具有隱蔽性,常被用於非法交易,建議列入洗錢防制法通報系統,有台灣業者表示贊成,但也強調非法洗錢、並不只限於比特幣。 比特幣價格持續創新高,21號突破6100美元,今年以來比特幣價格大漲逾500%。更傳出鴻海投資矽谷1家比特幣領域的新創公司,看起來未

  • 兆豐洗錢案 再傳涉背信借貸潤泰2百億

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    兆豐銀紐約分行遭美國重罰,有沒有涉及洗錢,檢調正展開偵辦,不過,調查中,卻發現,兆豐金曾經陸續借貸給潤泰集團超過200億,這也跟兆豐金前董事長蔡友才有關係,檢方發動大規模搜索,並且傳喚潤泰集團總㦲尹衍樑作證 潤泰集團總裁尹衍樑,被依證人身份,昨晚遭到檢方約談,訊後,在今天凌晨獲得請回。 ==潤泰集團總裁 尹衍樑 vs 記者== (總裁對自己有沒有信心)有信心 (為什麼)因為我

  • 向美申報4億變44億 兆豐案再掀疑雲

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    兆豐金疑似洗錢疑雲,愈查愈撲朔迷離!現在還傳出當時申報帳目、把4億美元誤寫為44億的烏龍,今天立院進行專案報告,立委質疑兆豐金主管機關,沒盡到管理與督導之責,應該連帶負行政責任。 兆豐金疑似洗錢案,案情撲朔迷離,行政院成立調查小組追查,沒想到沒查出洗錢人頭戶,倒是案情大轉彎,竟是申報帳目時搞烏龍,把4億美金'誤寫為44億,立委們難以置信,要兆豐金說清楚講明白。 ==兆豐金董事

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