#洗錢防制

  • 網路廣告釣帳戶詐騙 中壢警逮女車手

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    中壢警分局仁愛派出所,日前接獲民眾報案,在網路看到刊登求職賺外快廣告,便和對方聯絡,提供個人身分證件及銀行存摺後,帳戶卻出現不明鉅款,疑似被詐騙集團利用當作詐騙帳戶使用。警方昨天當場逮捕,來提取詐騙款項的劉姓女車手。 中壢警分局副分局長詹枝松說:「本分局接獲民眾報案,有詐欺集團以輕鬆賺、待遇高之求職陷阱,詐騙個人身分證件及銀行帳戶後,其帳戶卻出現不明鉅款,疑似遭詐騙集團利用當作詐騙帳戶使用,本分局

  • 中富商向心夫婦涉洗錢遭起訴 痛批檢方杜撰罪名

    |兩岸

    中國創新投資的行政總裁向心夫婦捲入共諜案,北檢查出向心夫婦涉嫌收取中國國太公司的不法獲利,再到台灣買豪宅,涉嫌違反洗錢防制法,因此被起訴,違反國安法部分還在偵辦當中,但他們也發布聲明,批評檢方杜撰洗錢罪名,只是要把他們留置台灣,之後將作出強烈抗辯。 先前中國籍男子王立強自稱共諜影響台灣選舉,引發爭議,中國創新投資行政總裁向心、龔青夫婦捲入案中,現在檢調查出兩人涉嫌與中國國太公司合作,將國太詐騙所

  • 台新前理專涉盜領2.8億 檢方起訴求重刑

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    去年11月,台新銀行周姓前理專被發現涉嫌盜領客戶資金高達2.8億元,創下盜領客戶金額最高的案件。台北地檢署今天偵查終結,依違反銀行法等罪,起訴周姓理專和2名共犯,建請法官從重量刑。 低頭不語,台新銀行中和分行的周姓理專,去年11月被發現涉嫌挪用客戶存款,金額高達2.8億元,犯下盜領客戶金額最高的案件。檢方12日偵查終結,依違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌,起訴周姓理專和黃姓、周姓2名共犯,並建請法院從

  • 立委提勞金局高層納洗錢防制對象 許銘春同意研擬

    |社福人權

    根據精算,勞保可能會在2026年面臨破產危機,也讓勞保年改議題備受各界關注。勞動部長許銘春前往立法院進行業務報告,指出目前沒有年改時程表,但會爭取政府更高的撥補金額,也說明政府一定會承擔最後給付責任。至於勞金局先前爆發官員涉貪一事,有立委要求,應該把勞金局一定層級以上的人員納入洗錢防治對象,許銘春回應同意研擬。   「這是政府辦的社會保險,無論如何,那麼政府一定會負起最後的給付責任。」勞動部長許

  • 新店破獲詐騙案 犯嫌綁帳號增加查緝難度

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    新北市新店分局昨天破獲詐欺組織犯罪集團,這個詐騙集團透過企業化綁定帳號,利用人頭帳戶製造金流斷點,增加警方查緝難度。警方指出,集團成員佯稱投資外幣、虛擬貨幣和國際期貨,可以獲得高回報,不法牟利超過5000萬元。新店分局鎖定11人,逮捕8名犯嫌,依組織犯罪、詐欺、洗錢防制法等罪嫌,移送台北地檢署偵辦。   警方破門而入,到詐騙集團黃姓主嫌老家搜索帳冊。新北市新店分局19日破獲,以黃姓主嫌為首的詐騙

  • 鹿谷鄉農會遭檢舉 用人民幣發加班費

    |兩岸

    南投鹿谷鄉農會被檢舉,在106年期間使用人民幣的現金來發放員工加班費,一共兩次,發出60多萬人民幣。依照當時的匯率來看,超過新台幣270萬元。農會不否認有託人帶回人民幣,但農業處表示無法行政裁處。 南投縣鹿谷鄉農會有員工爆料,106年6月及12月,農會用人民幣發加班費,每人每次收到約人民幣1750元,總計兩次農會共發出六十多萬人民幣。不過有員工表示,農會事前有先徵得員工同意。 鹿谷鄉農會員工表示,

  • 勞動基金弊案持續延燒 統一投信也捲入

    |兩岸

    勞動基金弊案持續延燒,統一投信公司也捲入。檢調發現,勞金局前組長游迺文也指示統一投信的資深副總,利用勞動基金進場,炒遠百股票,檢調問了相關涉案4人,全數聲押禁見。 戴著帽子、口罩,還不斷用手遮臉整張臉,他是統一投信資深副總經理闕志昌,面對記者提問,始終沒有吐露一句話。 被帶到地檢署訊問的還包括兩位經理人,以及一名研究員。勞動基金弊案如滾雪球般越滾越大,檢廉21日再發動第四波搜索,帶回闕志昌在內等

  • 詐騙新招 不要現金改要求交付實體金條

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    詐騙出現新手法,台中一位民眾16日前往銀行想將定存解除,準備購買價169萬、重達一公斤的實體黃金,行員發現有異通報警方,才發現民眾接到詐騙集團的電話。不過有別以往要求交付現金,這次詐騙集團要求民眾皆交付實體金條,所幸及時被攔下。 男子神色慌張,說話還會發抖,來到銀行準備解除定存,準備購買重達一公斤的實體金條。行員發覺情況不對,請來員警了解狀況。 男子堅持就是要買金條,還亮出手上的字條,上頭寫著偵查

  • 比特幣飆漲引發投資熱 432人遭詐騙受害

    |兩岸

    今年比特幣的交易市場十分熱絡,價格在6月攀升到1萬美元,價格持續一路上揚,12月14日還突破了1.9萬美元,是近三年來新高。成為投資熱潮外,也吸引不肖人士當作詐騙的手法;他們上網誘騙受害人下載手機APP,號稱可以自動操作比特幣「對沖搬磚套利」,保證每週獲利至少百分之20。 刑事局偵七大隊副大隊長張文源說:「這個程式其實裡面,就製造一些虛假假象,好像說他(被害人)確實也都獲利。初期的時候,也會確實把

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