洗錢防制 | 標籤 | 第1頁 | 公視新聞網 PNN

#洗錢防制

  • 台中破獲詐騙集團水房 逮捕14嫌犯

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    刑事局中打破獲詐騙集團水房,據點就設在中部打擊犯罪中心對面的國宅,涉嫌從事洗錢、辦理地下匯兌,警方掌握事證後,一舉抓到包括主嫌在內一共14名嫌犯,查扣兩部使用犯罪所得購買的贓車。警方調查發現,這個犯罪集團除了吸收在酒店工作、有會計專長的小姐,也以UBER作為代步工具,方便交收贓款,甚至有司機被吸收成為共犯。 兩部嶄新的賓士車被查扣,偵辦人員車裡確認是否有相關跡證,這兩部車加總的市價就要五百多萬,全

  • 高市擬推自經示範區 財長:涉洗錢、租稅問題

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    高雄市長韓國瑜日前提出自由貿易經濟示範區的構想,財政部長蘇建榮上午表示,雖然自由貿易精神很重要,但經濟示範區涉及洗錢、租稅公平、國際規範等問題,必須要考量全國性。 日前高雄市長韓國瑜拋出高雄將重推自由經濟示範區構想,上午財政部長蘇建榮在立法院財政委員會表示,這不是一個地方政府單獨可以做的。 財政部長 蘇建榮說:「有關於租稅的部份這個是不能單獨的只有一個(地方來做),我想(自經區)這部份會就是說在1

  • 洗錢防制法修正案三讀 擴大規範對象

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    洗錢防制法修正案今天三讀通過,擴大規範對象,明訂非金融從業人員,如果違反洗錢防制,得處5萬到100萬元以下罰鍰,而金融機構違法,最高1000萬以下罰鍰。另外,過去無法可管的虛擬貨幣,也納入洗錢防制對象,未來交易平台,需負起客戶審查、申報可疑交易報告責任。 2015年兆豐銀行、紐約分行,未申報疑似洗錢可疑帳戶,遭美國紐約州金融服務署DFS,重罰57億台幣,估計得花7.2年,才能打平天價罰金。凸顯國內

  • 彭淮南建議 比特幣應納洗錢防制通報

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    比特幣價格持續創新高,卻也爭議不斷,各國對比特幣的態度分歧。為了防制洗錢,日前中國才關閉多家大型比特幣交易所,央行總裁彭淮南今天表示,因為比特幣具有隱蔽性,常被用於非法交易,建議列入洗錢防制法通報系統,有台灣業者表示贊成,但也強調非法洗錢、並不只限於比特幣。 比特幣價格持續創新高,21號突破6100美元,今年以來比特幣價格大漲逾500%。更傳出鴻海投資矽谷1家比特幣領域的新創公司,看起來未

  • 新版洗錢防制法6/28上路 擴大金流控管

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    立法院上個會期三讀修正通過「新版洗錢防制法」,將於6月28號上路,針對現任,以及卸任的重要政治人物,包括正副總統等18類的職務人員,與其「親友成員」,都要加強審查金流。 新修正的洗錢防制法,將於6月28日實施,將新增列管18類重要職務人員,包括正副總統、五院正副院長、地方各縣市長、立委以及駐外大使等等,除了本人以及一等親屬外,機要、親信、密友也都要進行金流審查。 ==法務部政務次長 陳

  • 兆豐金案 北檢首度傳喚前財長張盛和

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    北檢偵查兆豐銀行紐約分行、涉及違反洗錢防制法,被美國重罰一案,下午以證人的身分,首度傳喚前財政部長張盛和,並再傳前兆豐金董事長蔡友才,兩人被隔離訊問。 兆豐銀紐約分行,涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定,日前遭到美國重罰1.8億美元,相當於台幣57億元。北檢下午以證人的身分,首度傳喚前財政部長張盛和,而前兆豐金董事長蔡友才,也帶著律師抵達北檢,北檢將兩人帶入不同偵查庭,隔離訊問。 =

  • 行員冒貸.挪用2千萬 台企銀挨罰400萬

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    又傳出銀行不法案件!台灣中小企業銀行鳳山分行,一位姓郭的行員因投資失敗,竟然用客戶的名貸款,也挪用客戶的現金,九年的時間,金額超過2千萬元,遭金管會罰400萬元。 又傳出老行庫出包!台灣中小企業銀行鳳山分行、前郭姓行員,涉嫌冒名申請貸款、並挪用客戶款項,時間長達九年,金額達2千多萬元,違反洗錢防制法及銀行法,因此24號遭金管會處以400萬元罰鍰,並命令解除該行員職務。 ==金管會銀行局

  • 刑法41條修正5年以上重罪判6月以下 可服勞動

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    立法院今天三讀通過重要的刑法修正條文,從明年九月一號開始,觸犯最重本刑在五年以上之罪、被判刑六個月以下者、雖然不能易科罰金、但可以易服社會勞動,包括整理環境、關懷弱勢等等方式,六個小時折算一天。法務部認為這樣的修法可以疏緩監獄爆滿的情況,犯罪人也能夠藉由勞動來貢獻社會。 藝人陳為 民今年六月,因為誣告罪被判4個月的有期徒刑,因為誣告罪本刑最高超過五年,所以不得易科罰金,在刑法第41條修正案三讀通

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