#吸金

  • 中檢調偵辦吸金案 意外查出違法律師事務所

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    台中檢調偵辦一起吸金案,意外發現被告律師所屬的律師事務所,是由沒律師執照、從事美髮業的尤姓女老闆經營.最多曾經一次聘請10多名律師。 透天厝看起來就跟一般住家一樣,外面卻掛著律師事務所,還有人正在上班,裡頭人員看到記者不願回應.檢調去年偵辦一起吸金案件,發現被告律師所屬的律師事務所,屬於違法開設,經營的尤姓女老闆,沒有律師執照,從事美髮業,但卻開起律師事務所,全盛時期聘請十多名律師。而其它律師表示

  • 桃園建商一屋多賣 負責人涉吸金詐騙

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    年前買屋卻遭詐騙,桃園市春日路一處建案「銘曜高尚」,建商以85折吸引民眾直接拿現金買房,有民眾一次付清,也有人先付頭期款,但卻發現建商一屋多賣,受害者最高損失3000萬,不僅如此,邱姓負責人還涉嫌吸金詐騙,目前受害人已經組成自救會,希望透過司法能夠把錢追回來。 新建案的大門、牆壁上被貼滿抗議標語,一旁還有被蛋洗痕跡,這是位在桃園春日路上的一處建案銘曜高尚,當初建商以8.5折的優惠狂推銷,吸引不少人

  • 教育撲滿計畫 以扶弱為名吸金近億元

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    社團法人中華心蓮慈善助學協會推出教育撲滿計畫,以幫助弱勢兒少就學為名義,非法吸金近一億元,該社團理事長一審遭判處三年兩個月有期徒刑,目前仍有部分被害人共約三千多萬元的資金無法追討。 畫面上,社團法人中華心蓮慈善助學協會理事長曾俊欽在台上頒發感謝獎盃,這是2015年於市政府大樓內舉辦的勸募活動,主要目的為幫助弱勢兒童少年就學,然而這樣的公益活動卻疑似被用於非法吸金,曾俊欽一審便被依違反銀行法判處三年

  • 找藝人取信投資人 「富南斯」疑跨國詐騙

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    一家國際投資公司,透過邀請國內外知名藝人演出,並打出低門檻投資的方式招攬會員。不過有民眾投資後,卻沒有收到配息,後來才發現可能陷入跨國吸金騙局。律師提醒,打著保證賺錢會員制吸金法,肯定有詐。 從富南斯的官網上可以看到,包括藝人伍佰、謝金燕..等藝人,曾經在造勢活動中演唱,2年前的新加坡開幕大會上,更是大手筆找來了知名歌手張惠妹及英國歌手Jessie J演出,1家名為富南斯國際投資的公司,最近在台灣

  • 林國權曾涉吸金案 婉拒入韓小內閣

    |兩岸

    韓國瑜昨天才公布他的初步小內閣名單,今天就有變化,原來他要任用的原民會主委林國權涉及吸金案,官司還在訴訟中,民眾也去韓國瑜臉書留言要求換人,但林國權自己說他不會接。 原定要接任未來高雄市原民會主委的前議員林國權,3號下午,韓國瑜公布的小內閣名單就有他的名字,但民眾發現,林國權目前涉及吸金案,官司審理中,與當初韓國瑜說,重視小內閣成員操守的說法相違背,湧入他臉書留言要求換人。 前高雄市議員 林國權說

  • 「億圓富」違法吸金30億 負責人逃逸遭緝

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    近幾年來,違法吸金案件頻傳,億圓富投資控股公司被指控,打著投資傳產和綠能等事業名義募資,違法吸金超過30億,負責人周瑞慶已經逃逸,遭到通緝。今天法院開庭前,數十位受害人出面陳情,批評檢調單位失職縱放主謀。更直指相關涉案人,利用親友和子女來隱匿不法所得,希望法院幫受害人討回血汗錢。 數十位民眾,拿著涉嫌詐騙他們金錢的主嫌照片,來到新北地院前陳情,其中,這位林先生指控說,嫌犯宣稱公司跨足投資綠能、不動

  • 集團自創「維塔幣」投資吸金15億

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      比特幣等虛擬貨幣正夯,台北市調處今天破獲一個非法吸金集團,以自創的「維塔幣」和名車、國外旅遊來吸引投資客,搭上世足風潮,宣稱以運彩賠率可賺差價,短期內可獲利40%,吸引不少現職警官、國營事業人員投資,初估吸金15億元,不少犯罪所得,被匯往國外或投資比特幣。 台北市調處接獲民眾檢舉後,經過了近8個月的偵查,在27號中午動員90多名調查官,及新北地檢署兵分24路,在吸金集團陳姓主嫌住所及辦公室,

  • 台灣民政府吸金案 林志昇等6人遭起訴

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    台灣民政府涉嫌虛構獲得美國軍事政府授權,進行不當吸金。桃園檢調5月發動搜索,調查後發現被害人達315人,不法所得7.7億。今天全案偵查終結,依組織犯罪防制條例、洗錢防制條例等罪嫌,將六名幹部提起公訴。 台灣民政府涉嫌虛構獲得美國軍事政府授權以賣身分證、車牌、旅遊證以及代訓政府官員等方式不當吸金,桃園檢調今年5月進行搜索,經過近2個月調查,全案偵查終結,依組織犯罪、詐欺及洗錢等罪嫌,將林志昇夫妻等6

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