#吸金

  • 2男子以投資「碳權」交易名義違法販售金融商品 上百人受害詐騙金額逾億

    |社會

    為了通過市場機制控制,減少各國溫室氣體的排放量,衍生出來的「碳交易」,雖然在台灣還沒有公開募集,卻疑似被拿來作為不法吸金的名目。檢調去年接獲檢舉,指控楊姓和徐姓男子成立的投資公司,2017年開始,以投資「碳權」交易、固定每月獲利最高4%為由,販售違法的金融商品,大量吸金,還以假憑證取信投資人。檢調發動搜索,除了聲押楊嫌獲准,並且扣押他的7筆不動產獲准,徐嫌諭知5萬元交保候傳。新竹地檢署發言人陳玉華

  • 虛擬貨幣「Q點」騙投資 詐騙集團半年吸金逾2億元

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    法務部調查局宣布破獲,詐騙集團在網路發起虛擬貨幣「Q點」,以保證回購方案,吸引投資人投資,短短半年吸金超過2億,資安專家表示,虛擬貨幣是近年熱門投資管道,但若遇到業者標榜高報酬、保證獲利,要當心是詐騙陷阱。 透過影片下指導棋,教導投資人如何購買虛擬貨幣,卻是一場騙局,法務部調查局宣布破獲,詐騙集團標榜保證回購虛擬貨幣Q點,吸引民眾投資,短短半年吸金超過2億元。調查局表示,「Q點支付」是107年間成

  • 星國企業誆澳洲買島 在台非法吸金3.8億

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    新加坡魏朝公司及新加坡長江集團,2018年在台灣設立分公司,對外謊稱買下澳洲的大克佩爾島,未來要打造成下一個馬爾地夫,吸引民眾投資,近300人受害,非法吸金高達3.8億元。檢方昨天發動搜索,約談6名嫌疑人,訊後分別交保和請回。   湛藍大海配上細白沙灘,機上眺望澳洲大克佩爾島美景,格外放鬆。新加坡魏朝公司聲稱已經買下這座島嶼,要打造成下一個馬爾地夫,還吸引澳媒報導、民眾投資,可是沒想到卻是騙局一

  • 秦庠鈺涉吸金百億逃亡泰國 今押解返台

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    曾經投資國片以及藝人吳宗憲公司,前鼎立國際集團總裁秦庠鈺,在多年以前涉嫌違法吸金案,不法獲利超過130億,在被最高法院判處11年徒刑定讞之後,是棄保潛逃海外,結果在前年,要入境泰國的時候,因為持假護照被逮捕、入監服刑。不過現在因為泰王生日大赦,提前出獄,稍早也被送回台灣歸案、發監執行。 秦庠鈺走出機場大廳,穿上隔離衣、護目鏡,配合工作人員檢疫,他是前鼎立國際集團總裁秦庠鈺,涉嫌違法吸金超過130億

  • 傳新型區塊鏈跨國詐騙 購代幣投資成騙局

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    近年來區塊鏈、虛擬貨幣流行,許多詐騙吸金案接連出現。現在民眾就踢爆新型區塊鏈跨國詐騙手法,馬來西亞籍嫌犯以高收益吸引民眾購買代幣投資,還發行自己信用卡,在台受害人近2千人,吸金金額高達9億元。 攤開一張張卡片展示,上面寫著有信用卡、Sim卡的功能,但仔細一看都是由Cloud Token發行,原來這是一場跨國的區塊鏈騙局。受害人找上立委、議員陳情,指出馬來西亞籍的主嫌自稱是亞洲區塊鏈大師,以話術吸引

  • 台南破獲行動支付吸金 1年半金額21億元

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    台南檢方偵破了非法吸金集團,有一家新智付電子商務公司,涉嫌以儲蓄和投資行動支付,標榜在1年半到3年之間可以獲利3倍,而且都是以奢華餐宴還有招待出國等方法,來吸引民眾投資,結果在一年半間,已經招攬超過1萬人,吸金超過21億元。而目前林姓負責人夫妻已經被收押、全案擴大偵辦。 在戶外舉辦大型感恩餐會,從精緻外燴食物,到台上捐款給慈善團體,還找專業攝影拍成宣傳影片,這家公司對外一開始以財商管理學院new

  • 龍巖南區營業處涉吸金 高檢偵訊3幹部

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    殯葬大公司龍巖公司南區有營業處涉嫌吸金3億。高雄地檢署昨天去傳喚,認為有幹部嫌疑很大,有1名曾任副總的吳姓幹部,因有串證聲請羈押,另外2人則以50到20萬元交保。 離開高雄市調處,3人來到地檢署繼續偵訊,他們曾在龍巖公司南區龍智營業處擔任副總經理、營業處長以及分處長,但高雄地檢署在27號,傳喚他們到案,也前往住處等地點搜索,懷疑3人涉嫌吸金。 記者問前龍巖南區龍智營業處吳姓副總:「副總可以說明一下

  • 快取寶非法吸金案 30位投資人一審無罪

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    2017年「快取寶」爆出非法吸金188億元,負責人夫婦和另一位王姓嫌犯至今仍通緝在逃。而嘉義地檢署偵辦時,嘉義也有民代、建商、調查局內部人員牽連其中,嘉義地院一審宣判,30位被告無罪。 嘉義地檢署偵辦快取寶違法吸金188億的案件,除了負責人孫姓夫婦和另一位王姓嫌犯仍通緝在逃外,檢方也另外還起訴了黃姓投資人為首共30位投資人。不過,嘉義地方法院一審宣判結果出爐,宣判30位投資人無罪。 嘉義地方法院

  • 誆獲利豐鼓吹投資 婦人吸金近3億

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    台中有一名經營美髮店17年的許姓婦人,利用客人對她的信任,騙人投資,結果卻從今年七月至今起不見人影。目前有30多人發現上當受害。 想起投下的資金可能血本無歸,林先生忍不住情緒激動。手中簡單的字條,就是當初許姓婦人資金往來的借據。因為太相信對方,雙方借貸,連正式證明文件都沒有,沒想到卻是騙局一場。   林先生當初被慫恿投資,除了存款,也將一些保單解約。另一位鄭小姐也和許姓婦人有十多年私交,當初也是

  • 虛擬礦場吸金6億 全台逾2000人受害

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    位在龍潭的一家新創公司,宣稱擁有全台最大虛擬礦場,以賣礦機號召民眾投資,如今被指控詐騙,估計吸金6億元、全台被害人超過2000人,負責人夫婦已經被法院裁定收押。 在律師和立委陪同下,許爸爸17號來到桃園地檢署按鈴提告挖礦公司法尼新創科技,許爸女兒30歲,上個月20號,因為投資虛擬貨幣挖礦機遭到詐騙損失百萬,又自責連累下線,深怕刑法究責,不堪壓力自殺,他要替女兒討公道。 受害家屬許長定(許爸)說,「

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