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#吸金

  • 警界違法吸金案延燒 檢方二波搜索

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    警界爆發違法吸金, 牽涉的警察人數越來越多,檢方今天進一步發現,過去曾破獲雨衣大盜案、獲頒模範警察吳崇雄,也捲入吸金案,疑似成為犯罪集團共犯。 照片中,和前台北市長郝龍斌合照,獲頒警英獎章的吳崇雄,4年前,風光偵破雨衣大盜案,成為警界榮耀,如今,卻爆出疑似涉入吸金案,投資不法集團,涉嫌貪瀆。 新北地檢署偵辦澳門銀河紅利吸金案,發現有多名員警參與,上周發動搜索,並約談首腦徐正倫,和前松山

  • 教育撲滿計畫 以扶弱為名吸金近億元

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    社團法人中華心蓮慈善助學協會推出教育撲滿計畫,以幫助弱勢兒少就學為名義,非法吸金近一億元,該社團理事長一審遭判處三年兩個月有期徒刑,目前仍有部分被害人共約三千多萬元的資金無法追討。 畫面上,社團法人中華心蓮慈善助學協會理事長曾俊欽在台上頒發感謝獎盃,這是2015年於市政府大樓內舉辦的勸募活動,主要目的為幫助弱勢兒童少年就學,然而這樣的公益活動卻疑似被用於非法吸金,曾俊欽一審便被依違反銀行法判處三年

  • 集團自創「維塔幣」投資吸金15億

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      比特幣等虛擬貨幣正夯,台北市調處今天破獲一個非法吸金集團,以自創的「維塔幣」和名車、國外旅遊來吸引投資客,搭上世足風潮,宣稱以運彩賠率可賺差價,短期內可獲利40%,吸引不少現職警官、國營事業人員投資,初估吸金15億元,不少犯罪所得,被匯往國外或投資比特幣。 台北市調處接獲民眾檢舉後,經過了近8個月的偵查,在27號中午動員90多名調查官,及新北地檢署兵分24路,在吸金集團陳姓主嫌住所及辦公室,

  • 違法吸金52億 千禧集團陳宣銘押解回台

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    違法詐欺52億的千禧集團台灣負責人陳宣銘,之前在印尼被抓到,昨晚由刑事局押回來台灣。 非法吸金高達52億的詐欺犯陳宣銘,21號晚間在刑事局人員押解下,從印尼回台。被騙錢的其中兩名投資人,也趕到桃園機場,用手機錄影存證。但陳宣銘辯稱自己也是受害者。 ==詐欺犯 陳宣銘== 我自己也是受難者 但是我可以感同身受他們 因為他們是因為基於信任 我自己也是被這個公司連累到 我自己這個公

  • 以投資遊戲代幣相招攬 違法吸金逾10億

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    跨國吸金集團,以投資虛擬遊戲代幣的名目,謊稱只要投資一定獲利,短短半年就能增值1.5倍,三年半就吸金超過10億,調查局兵分多路搜查,一共起出現金2億4千多萬,目前已經將馬來西亞籍戴姓主嫌等14名嫌犯,移送法辦。 調查員撬開上鎖的壁櫃,沒想到一打開後,裡面全都是現金,而且不單只有一個櫃子,這一整排的壁櫃,放的全都是千元大鈔,其他嫌犯家中的保險櫃,同樣都放滿了現金。 ==調查局中機站發言人

  • 以投資遊戲代幣招攬 涉違法吸金逾10億

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    跨國吸金集團以投資遊戲代幣,騙說只要投資一定會賺,半年就能賺1.5倍,三年半就違法吸金超過10億,調查局兵分多路搜查,起出現金2億四千多萬,目前已經將馬來西亞籍主嫌總共14名嫌犯移送法辦。 調查員撬開上鎖的壁櫃,沒想到一打開後裡面全都是現金,而且不單只有一個櫃子,這一整排的壁櫃,放的全都是千元大鈔,其他嫌犯家中的保險櫃,同樣都放滿了現金。 ==調查局中機站發言人 楊儒樵== 他們收

  • 數字科技違法吸金 起訴董座.老總

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    金管會認定上櫃公司"數字科技"違法吸金,新北地檢署偵查後,認為數字科技沒有申請特許經營第三方支付服務,就利用旗下8591寶物交易網,販賣虛擬貨幣,違法吸金高達186億,昨天將董事長廖世芳、總經理吳聰賢,以及前總經理王震宇起訴。 經營8591寶物交易網、591租屋網的上櫃公司數字科技,遭金管會認定違法吸金,函請檢方偵辦。新北地檢署偵查,認為數字科技沒有申請特許經營第三方支付服務,違反「電子票

  • 非法吸金10億 北宜南高搜索逮63人

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    高雄檢警破獲一個非法吸金集團,透過老鼠會方式,從去年五月至今,吸金超過十億,檢警分15路,在台北、宜蘭、台南和高雄,同步搜索,當場逮捕六十多人,查扣現金1億5千萬。 發行雜誌和報紙,標榜公司營運績效佳,還不時舉辦旅遊、抽獎活動,用來取信投資人,高雄檢警破獲的不法集團,就是以這種說明會內容,招攬民眾參與投資,不過,會中並未提及投資標的,卻獲利驚人,還限定一年期滿才能解約,讓民眾心生疑惑向警方檢

  • 名嘴站台推銷賣畫 集團涉吸金5億

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    檢調單位日前破獲一個集團、涉嫌用賣畫的方式、遊說民眾投資,還找來多位名嘴參加講座、推崇這一家公司,再推銷畫作吸金,得手至少5億元,有上千人受害。不過當時受邀的名嘴們今天紛紛喊冤,說她們只拿演講費、不了解這家公司。 上節目,大談台灣文創產業,圓緣文創公司總經理黃文正,打著扶植新銳畫家的名義,要民眾買畫投資,根據檢方調查發現,這一幅幅畫作的創作者,都只是一般學生,買進一幅畫甚至不到一萬元,卻以九

  • 綠能&礦泉水名義詐騙 11人聲押

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    又傳出非法吸金犯罪!台北地檢署昨天大掃蕩,查出「天佑綠能」以及「生達綠能」公司,以製造「沁水」礦質水的名義,並找來歌仔戲小生郭春美代言,藉此吸引1000多名民眾投資,4年內吸金超過30億元,目前,檢方已將負責人林朝騰和洪玉票夫婦等11人聲押。 歌仔戲小生郭春美,代言「沁水」礦質水的廣告,近期在媒體強力播送,不過檢調卻查出,這背後的投資者「天佑綠能」以及「生達綠能」公司,居然是違法的吸金集團,

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