#境外公司

  • 疑揭弊遭政治報復 馬爾他女記者遭炸死

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    殘破的車輛,停在草原內,員警圍繞在事發現場蒐證。這裡就是馬爾他知名女記者"加莉西亞"的喪命之處。 53歲的女記者"加利西亞",生前曾經多次揭發政府貪腐弊案,包括透過"巴拿馬文件",踢爆馬爾他總理"慕斯凱特"跟妻子、能源部長,在巴拿馬擁有境外公司,總理夫人還收受回扣。16號她開車出門後,剛離開家沒多久,車子突然發生爆炸,"加利西亞"從駕駛座被炸飛到一處空地,當場身亡。 ==家族友人

  • 獵雷艦包商"慶富"造船 涉詐貸約30億

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    承標海軍6艘獵雷艦的、慶富造船公司,被檢舉以造艦合約,向銀行詐貸,高雄檢調昨天大動作搜索慶富集團,並傳喚陳慶男等19人到案,漏夜偵訊,檢方掌握慶富、偽造不實造艦購料文件,共向銀行詐貸約30億元,上午陳慶男和妻兒一家三口,分別以800萬、500萬和50萬元交保。 手掩著臉,慶富造船公司董事長陳慶男不發一語,9日深夜被帶進高雄地檢署偵訊,稍後擔任副董的兒子陳偉志也被帶來,檢方掌握,慶富3年前

  • 獵雷艦包商"慶富"造船 涉詐貸約30億

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    承標海軍6艘獵雷艦的慶富造船公司,被檢舉以造艦合約,向銀行詐貸,高雄檢調大動作去搜索, 也漏夜偵訊慶富的負責人,已掌握慶富成立海外的紙上公司, 向銀行詐貸約30億 手掩著臉,慶富造船公司董事長陳慶男不發一語,9日深夜被帶進高雄地檢署偵訊,稍後擔任副董的兒子陳偉志也被帶來,檢方掌握,慶富3年前承標海軍6艘獵雷艦後,涉嫌虛偽增資,預謀向銀行詐領貸款。 ==高雄地檢署襄閱主任檢察官 王啟

  • 獵雷艦包商"慶富"造船 涉詐貸約30億

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    承標海軍6艘獵雷艦的慶富造船公司,被檢舉以造艦合約,向銀行詐貸,高雄檢調昨天大動作搜索,漏夜偵訊,檢方表示,已掌握慶富邊虚偽增資,邊成立海外紙上公司,偽造不實造艦購料文件,共向銀行詐貸約30億元,上午陳慶男和妻兒一家三口,分別以800萬、500萬和50萬元交保。 手掩著臉,慶富造船公司董事長陳慶男不發一語,9日深夜被帶進高雄地檢署偵訊,稍後兒子陳偉志也被帶來,檢方掌握,慶富3年前承標海軍

  • 永豐金疑涉違法放貸 董座何壽川遭聲押

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    台北地檢署偵辦永豐金融控股公司董事長何壽川等人,涉嫌違反證券交易法,昨晚到今天凌晨,有23人被傳喚到案。經過漏夜偵訊,何壽川等三人因涉嫌重大,檢方向法院聲請羈押禁見,目前羈押庭正在進行中。 涉嫌違反證交法背信罪,疑似超貸50億元,永豐金董事長何壽川,今天凌晨三點移送北檢複訊,經過漏夜偵訊,北檢認定,何壽川、三寶董事長李俊傑妻子廖怡愍、永豐餘土地開發部經理張金榜涉嫌重大,有串滅證及逃亡之虞,向

  • 永豐金疑涉違法放貸 董座何壽川遭聲押

    |社福人權

    台北地檢署偵辦永豐金融控股公司董事長何壽川等人,涉嫌違反證券交易法,昨晚到今天凌晨,有23人被傳喚到案。經過漏夜偵訊,何壽川等三人因涉嫌重大,檢方已向法院聲請羈押禁見。 涉嫌違反證交法背信罪,疑似超貸50億元,永豐金董事長何壽川,今天凌晨三點移送北檢複訊,經過漏夜偵訊,北檢認定,何壽川、三寶董事長李俊傑妻子廖怡愍、永豐餘土地開發部經理張金榜涉嫌重大,有串滅證及逃亡之虞,向法院聲請羈押禁見。何

  • 永豐金疑涉弊 檢調搜索約談董座等23人

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    永豐金融控股公司董事長何壽川等人,從2009年10月起,涉嫌違反證券交易法,今天檢察官持13張搜索票,搜索永豐金控總部、相關嫌疑人公司、住家等數十個地點,並傳喚23人到案說明案情。 台北地檢署偵辦永豐金疑涉違法放貸一案,檢調依據金管會資料,上午兵分13路,搜索永豐金控總部、相關嫌疑人公司、住家等數十個地點,並以犯罪嫌疑人的身分,傳喚永豐金控負責人何壽川,以及其他證人一共23人到案偵訊。

  • 老虎證券來台攬客 立委形容為金融業的Uber

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    中資色彩濃厚的跨境投資平台「老虎證券」,已經到台灣來攬客,有立委指出,這就像是金融業的Uber一樣無法可管!金管會回應,因為老虎證券沒有依法提出申請,等同是非法招攬,呼籲民眾不要冒險投資。 民眾只要下載交易軟體APP,老虎證券只要3分鐘,就能開設交易帳戶直接投資美股、中股和港股,更標榜用低廉交易手續費回饋給客戶,光是去年交易規模就超過170億美元,而「老虎證券」來台,註冊地在紐西蘭,因是境外

  • 樂陞案偵結 許金龍求刑30年.沒入40億

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    台北地檢署偵辦日商百尺竿頭併購樂陞科技違約交割案,歷經5個月調查,上午偵結,仍遭收押的樂陞董事長許金龍,檢方認定他犯罪所得共40多億,除了建請法院沒收,也被依證交法起訴,求刑30年。 ==台北地檢署襄閱主任檢察官 張介欽== 被告許金龍身為樂陞公司的負責人 竟不思正途經營公司 欺瞞董事會 破壞公司治理 應用高度的財務槓桿 圖一己之私利 再利用樂陞公司內部人身份之便 操控有價證券之

  • 中信金案偵結 辜仲諒.朱國榮等8人起訴

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    特偵組偵辦''中信金案'',今天偵查終結,中信集團的實際負責人--辜仲諒、還有國寶集團總裁--朱國榮等8人,被依照違反''證交法''等多項罪名起訴。 特偵組偵辦中信金弊案,今年6月,還大舉搜索中信金、國寶集團等企業,近期還不斷傳喚相關涉案人,今天偵查終結,依證券交易法、金控法、保險法、洗錢防制法等4大罪名,[cg

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