Triệt phá nhiều đường dây chuyển tiền "chui" về Việt Nam

Gần đây Cục Hình sự đã triệt phá một đường dây đổi tiền và chuyển tiền "chui" núp bóng quán ăn Việt Nam ở Nam Đầu. Sau khi lần theo dấu vết, đơn vị này cũng đã phát hiện và bắt giữ thêm nhiều đối tượng hành nghề chuyển tiền "chui" ở các huyện thị khác như Miêu Lật và Chương Hóa, với số tiền giao dịch ước tính lên đến 1 tỷ Đài tệ.

Máy đếm tiền liên tục hoạt động, những xấp tiền dày cộm bày đầy ra bàn, đây là những tang vật trong vụ rửa tiền bất hợp pháp. Vừa qua Cục Hình Sự khám xét một quán ăn Việt Nam phát hiện chủ tiệm kiêm luôn việc chuyển tiền bất hợp pháp. Sau khi lần theo dấu vết, đã phát hiện thêm nhiều điểm chuyển tiền "chui" tại các huyện thị khác. Những người này đã hợp tác với các công ty môi giới, tạo dựng vỏ bọc hợp pháp cho việc chuyển tiền bất hợp pháp giữa Đài Loan và Việt Nam, để kiếm lời từ chênh lệch tỷ giá, với số tiền giao dịch lên đến 1 tỷ Đài tệ. Cảnh sát kêu gọi, nếu có nhu cầu chuyển tiền nên thông qua các kênh hợp pháp, để tránh phạm vào tội rửa tiền.