美洗錢案匯豐19億美元和解 | 公視新聞網 PNN

美洗錢案匯豐19億美元和解

美國參議院發表的報告指出,一些跨國銀行、包括匯豐和渣打,防堵洗錢不力,讓恐怖份子和毒犯等歹徒有機可趁。而這兩家銀行已經跟美國司法部達成和解,其中匯豐銀行將付出19.2億美元,折合台幣約576億,創下美國歷年來洗錢案最高和解金額。

美國參議院今年七月公布的反洗錢調查,批評匯豐銀行協助客戶把資金從墨西哥,伊朗和敘利亞轉移出境,形同向恐怖分子、毒犯與洗錢者敞開金融體系大門。匯豐執行長歐智華在和解聲明表示深感歉意,願意為過去的錯誤扛起責任,並強調現在的匯豐已經大不相同。

同樣被控反洗錢不力,在2001至2007年間隱藏伊朗客戶身分,並且跟利比亞、緬甸和蘇丹等國家交易的渣打銀行,也跟美國當局完成最終和解。
 
除了八月被紐約州金融局指控幫助伊朗洗黑錢,最後付出的3.4億美元之外,還同意今年下半年內,再支付3.3億美元,跟監管當局達成緩起訴協議。
 
渣打銀行強調,2006年後期已經終止伊朗的業務,隔年也停止與伊朗機構的任何新的業務往來。

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