被控洗錢不力 匯豐.渣打償付巨款 | 公視新聞網 PNN

被控洗錢不力 匯豐.渣打償付巨款

美國參議院今年發表報告,指匯豐,渣打這些跨國銀行,讓恐怖份子,毒犯與洗錢者有機會洗錢。這兩家銀行跟美國司法部達成和解,匯豐將付出19.2億美金來和解。 經過好幾個月的協商,歐洲市值最高的銀行,英國匯豐控股公司,同意支付19億兩千萬美元,折合台幣約576億,史無前例的高價,就美國的反洗錢調查進行和解,換取緩起訴。 美國參議院今年七月公布的反洗錢調查,批評匯豐銀行協助客戶,把資金從墨西哥,伊朗和敘利亞轉移出境,形同向恐怖分子,毒犯與洗錢者敞開金融體系大門。匯豐執行長歐智華在和解聲明中深感歉意,願意為過去的錯誤扛起責任,並強調現在的匯豐已經大不相同。 同樣被控反洗錢不力,在2001至2007年間,隱藏伊朗客戶身分,並且跟利比亞、緬甸和蘇丹等國家交易的渣打銀行,也跟美國當局完成最終和解。除了八月被紐約州金融局指控幫助伊朗洗黑錢,最後付出的 3.4 億美元之外,還同意今年下半年內,再支付3.3億美元,跟監管當局達成緩起訴協議。渣打銀行強調,2006年後期已經終止伊朗的業務,隔年也停止與伊朗機構的任何新的業務往來。

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